712/8151/20
1-кс/712/4201/20
про продовження строку досудового розслідування
26 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 22020250000000010, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України,
21 серпня 2020 року старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 22020250000000010, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №22020250000000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28.10.2020.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 протягом січня-лютого 2020 року, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, придбав на території Канівського району Черкаської області та Оратівського району Вінницької області лісоматеріали з акації, з яких на території виробництва (пилорами) ТОВ «Форест Експотрейд» (Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська, б.68а) виготовив пиломатеріали у вигляді дерев'яних брусків, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук, усвідомлюючи, що відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», акація відноситься до цінних та рідкісних порід дерев і вивезення пиломатеріалів з вказаної породи дерев заборонено, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пиломатеріалів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 в січні-лютому 2020 року придбав лісоматеріали з акації у ФОП ОСОБА_6 в м. Каневі Черкаської області в кількості 10 метрів кубічних, у ДП «Оратівський Райагроліс» Вінницького ОКСЛП «Віноблагроліс» в кількості 48,53 метри кубічних, з яких в подальшому на території виробництва (пилорами) ТОВ «Форест Експотрейд» (Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська, б.68а) виготовив дерев'яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.
В лютому 2020 року ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та «Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз лісоматеріалів та пиломатеріалів з вказаної породи деревини, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов'язковими, та якими визначено код Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) №4407999800 для лісоматеріалів, розпиляних уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дерев'яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, 1000х30х30 мм, з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев'яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД (зазначив код №4421909800), та опису (найменування) товару, зазначивши його, як «колья для крепления саженцев».
Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев'яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Крім того, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев'яної ящикової тари (кришки тощо); дерев'яні стелажі (полиці) в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).
26.02.2020 зазначені дерев'яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: вул. Остромирська, б. 68А, смт. Гостомель Київської області, на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під'єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
В подальшому, 27.02.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ПП «Митна агенція «Стріла», розташованому за адресою: вул. Новопирогівська, б. 64, м. Київ, з метою митного оформлення дерев'яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №4421909800, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 вказаного договору, крім іншого, рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_4 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД №4421909800 та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.
27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП «Митна агенція «Стріла» складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста «Київ Столичний» Київської митниці Держмитслужби України. Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП «Київ Столичний» Київської митниці Держмитслужби України їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією та надано дозвіл ОСОБА_4 на експорт задекларованого товару.
Тобто, ОСОБА_4 виконав всі дії для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев - акації, але злочин ним не був доведений до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками УСБУ в Черкаській області проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під'єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев'яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222, являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154 064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.
28 квітня 2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні, зокрема у: протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 27.02.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 25.02.2020; протоколі обшуку від 27-28.02.2020; протоколі огляду від 16.03.2020; протоколі огляду від 13.03.2020; протоколі огляду від 18-19.03.2020; протоколі обшуку від 28.02.2020; протоколі огляду від 03.03.2020; протоколі огляду від 05.03.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_8 від 28.02.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 06.03.2020; листі Національного університету біоресурсів і природокористування України №1000 від 24.03.2020 разом з висновком; висновку експерта №8/222 від 31.03.2020; листі Держмитслужби України №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020; протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 10.04.2020 та 21.04.2020; протоколі огляду від 07.05.2020; протоколі огляду від 29.04.2020; інші зібрані в кримінальному провадженні докази.
26.06.2020 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 28.07.2020.
27.07.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 28.08.2020.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 28.08.2020.
Завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні в установлений строк неможливо без одержання висновку призначеної судової комісійної товарознавчої експертизи від 20.08.2020.
Інформація, яку буде отримано в результаті проведення судової експертизи та виконаних інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідною для правильної кваліфікації діяння осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального проступку у кримінальному провадженні № 22020250000000010 внесені 12 лютого 2020 року за фабулою: «Громадянин України ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вчинений в особливо великому розмірі» - правова кваліфікація - ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.
Санкцією ч.3 ст.201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ст.12 КК України, особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Таким чином, злочин, передбачений ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, є особливо тяжким злочином.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 201-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22020250000000010, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року.
28 квітня 2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.
26.06.2020 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 28.07.2020.
27.07.2020 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 28.08.2020 року.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 28.08.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частина 5 зазначеної статті передбачає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України)..
Старшим слідчим СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 28.08.2020 року неможливо з об'єктивних причин, оскільки без одержання висновку призначеної судової комісійної товарознавчої експертизи від 20.08.2020 року,а також без проведення інших процесуальних дій в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, неможливо правильно кваліфікувати діяння осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а також встановити обставини, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, старший слідчий та прокурор, в зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, були позбавлені об'єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження № 22020250000000010 від 12 лютого 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2020 року за № 22020250000000010, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020250000000010 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 201-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28.10.2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1