Ухвала від 26.08.2020 по справі 712/8219/20

Справа № 712/8219/20

Провадження № 1-кс/712/4228/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

26 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42012250010000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступне нерухоме майно приватного підприємства «БІЗНЕС ГРАНД» (код ЄДРПОУ 22797750), а саме: земельну ділянку площею 1,204 га, яка розташована за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, кадастровий номер якої 7110136400:01:005:0084, заборонивши суб'єктам реєстрації речових прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам України, нотаріальним конторам, державним реєстраторам, Міністерству юстиції України та його структурним територіальним підрозділам, органам виконавчої служби та реєстраційній службі, вчинення будь-яких дій щодо державної реєстрації (перереєстрації) права власності на вищевказане майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42012250010000027 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури міста Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов'язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об'єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_8 у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_1 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0072.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 13 січня 2020 року у справі № 712/4599/17 клопотання ліквідатора ПП «Бізнес-Гранд» арбітражного керуючого ОСОБА_9 про скасування арешту майна (земельних ділянок) задоволено, скасовано арешт, накладений ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі № 712/4599/17 на нерухоме майно, а саме на:

- земельну ділянку площею 0,6725 га, за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0076;

- земельну ділянку площею 0,0035 га, за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0077;

- земельну ділянку площею 0,0092 га, за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0074;

- земельну ділянку площею 0,0207 га, за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0073;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0071;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136400:01:005:0072.

В зв'язку з зняттям арешту, 26.02.2020 державний реєстратор Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_10 скасувала державну реєстрацію прав власності земельних ділянок з кадастровими номерами 7110136400:01:005:0071, 7110136400:01:005:0072, 7110136400:01:005:0073 7110136400:01:005:0074, 7110136400:01:005:0077, 7110136400:01:005:0076 з підстав реєстрації права власності за ПП «Бізнес-Гранд» на об'єднану земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084 загальною площею 1,204 га. До того ж попередні реєстраційні дії державного реєстратора Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_10 були визнані незаконними, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 50353503 від 20.12.2019 р. 11:11:42, 50356271 від 20.12.2019 11:55:13, 50357185 від 20.12.2019 12:10:50, 50357696 від 20.12.2019 12:20:54 Наказом Мінюсту України № 1344/5 від 08.04.2020 року за результатами розгляду скарги ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ».

Земельна ділянка з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084 сформована шляхом об'єднання земельних ділянок з наступними кадастровими номерами 7110136400:01:005:0071, 7110136400:01:005:0072, 7110136400:01:005:0074, 7110136400:01:005:0077, що належать ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ», 7110136400:01:005:0073, що перебуває у спільній частковій власності громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та 7110136400:01:005:0076, що належить ОСОБА_7 . Об'єднання відбулося на підставі Технічної документації, щодо поділу та об'єднання земельних ділянок ПП «Бізнес-Гранд» виготовленої ФОП ОСОБА_14 04.02.2020 року за заявою арбітражного керуючого (ліквідатора) ПП «Бізнес-Гранд» ОСОБА_9 , який на підтвердження прав власності надав витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що скасовані Наказом Мінюсту України № 1344/5 від 08.04.2020 року

Дані дії вчинені арбітражним керуючим (ліквідатором) ПП «Бізнес-Гранд» ОСОБА_9 , розуміючи всі негативні наслідки для добросовісних володільців.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті https://metry.ua/search/cherkassy/prodaga-commercial.html 30.06.2020 року розміщено оголошення про продаж торгівельного центру «Гранд на митниці», що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136400:01:005:0084. Нерухомість на даний момент належить АТ «Укрсоцбанк».

Згідно з частинами першою, четвертою статті 120 ЗК України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.

Реалізація даних намірів призведе до непоправних наслідків для добросовісних власників нерухомого майна громадян України ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (власники приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв та земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:02:005:0073), ОСОБА_7 (власник земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:02:005:0076) та резидента України ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ» (власник земельних ділянок з кадастровим номером 7110136400:02:005:0071; 7110136400:02:005:0072; 7110136400:02:005:0074; 7110136400:02:005:0077), оскільки ускладнить а можливо і унеможливить сам факт відновлення їх прав власності.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла позовна заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_15 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_7 , про стягнення з АТ «Альфа Банк» як правонаступника АТ «Укрсоцбанк» шкоду, завдану кримінальним правопорушенням у розмірі 119 407 100,00 грн.

Крім того, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання щодо накладення арешту на майно представника потерпілого у кримінальному провадженні адвоката ОСОБА_4 , в якому останній просить звернутися до слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси із клопотанням про накладення арешту на майно із метою отримання заборони суб'єктам реєстрації речових прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам України, нотаріальним конторам, державним реєстраторам, Міністерству юстиції України та його структурним територіальним підрозділам, органам виконавчої служби та реєстраційній службі вчинення будь -яких дій щодо державної реєстрації (перереєстрації) права власності на наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 1,204 га за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, кадастровий номер 7110136400:01:005:0084 - реєстраційний номер об'єкту 2040966271101.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме власником земельної ділянки площею 1,204 га за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, кадастровий номер 7110136400:01:005:0084 - реєстраційний номер об'єкту 2040966271101, являється приватне підприємство «БІЗНЕС-ГРАН».

Враховуючи, що майно приватного підприємства «БІЗНЕС-ГРАН» являються об'єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме нерухомого майна, яке на праві власності належить приватному підприємству «БІЗНЕС-ГРАН», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на нерухоме майно ПП «БІЗНЕС-ГРАН» не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. В результаті арешту, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ПП «БІЗНЕС-ГРАН», а тільки забороняється розпорядження майном на період кримінального провадження, і накладення арешту на нерухоме майно ПП «БІЗНЕС-ГРАН» буде розумним та співмірним обмеженням права власності з огляду на завдання кримінального провадження, з метою припинення можливої ліквідації товариства, перереєстрації чи відчуження його майна.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дії є обмеження розпорядження майном, оскільки саме вчиненням реєстраційних дій здійснюється відчуження майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримали з викладених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст. 2 КПК України серед завдань кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

В даному випадку наявне посягання на майнові права потерпілого у кримінальному провадженні, і збереження предмету цих прав на час кримінального провадження буде реальною дією, спрямованою на виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст. 2 КПК України.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням кримінального провадження повинні досягатися таким чином щоб до жодної особи не було застосовано необґрунтованого процесуального примусу (ст. 2 КПК України).

Будь-яке втручання у право власності повинне бути законним, наприклад, на підставі ухвали суду. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що тримання майна у кримінальному провадженні в якості речового доказу (арешт майна) може бути необхідним для належного здійснення правосуддя, що є законною метою в «загальних інтересах» суспільства (наприклад, Рішення у справі East West Alliance Limited проти України від 23 січня 2014 року, заява № 19336, параграф 188). Разом з тим, має бути розумне співвідношення між засобами та метою, що досягається так званий «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав особи (серед інших, Рішення у справі Edwards проти Мальти від 24.10.2006 року, заява № 17647/04, параграф 69).

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною третьою вищевказаної статті КПК України, передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В даному випадку наявне посягання на майнові права потерпілого, і збереження предмету цих прав, і як речового доказу, буде реальною дією, спрямованою на виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст.2 КПК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на конкретно вказану у клопотанні земельну ділянку, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів, а також необхідність заборони відчуження такого майна до закінчення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідча та представник власника майна клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що 29 грудня 2012 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких

29.12.2012 до прокуратури міста Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов'язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об'єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Досудове розслідування здійснюється Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, з метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_8 у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно: