Справа № 712/6782/20
Провадження № 1-кс/712/4173/20
25 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 12020250100000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
У серпні 2020 року прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6782/20 від 16.07.2020, а саме: з автомобіля марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач Е 2006 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом SAMRO 1997 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , 92 пластикові ємкості місткістю близько 220л. кожна із прозорою рідиною з специфічним запахом спирту, які зберігаються на ДП Уманський лікеро-горілчаний завод за адресою: Черкаська обл.,м. Умань, вул. Успенська, 27; з свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , які зберігаються в СУ ГУ ДФС у Черкаській області. Вказані речові докази повернути власникам.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ ДФС у Черкаській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250100000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області на підставі повідомлення від чергового Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області, а в подальшому, відповідно до постанови про визначення підслідності, винесеної прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надійшло для проведення досудового розслідування до СУ ГУ ДФС у Черкаській області.
Встановлено, що 13 липня 2020 року, близько 18 години 45 хвилин на 213 км + 400 м. автодороги Київ - Одеса поблизу с. Собківка Уманського району Черкаської області, був зупинений автомобіль марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач Е 2006 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом SAMRO 1997 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який рухався в напрямку м. Одеса, під час проведення огляду автомобіля і напівпричіпа, всередині напівпричіпа були виявлені 92 пластикові ємкості місткістю близько 220 л. кожна із прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту. Під час перевірки документів, водієм були пред'явлені документи, які не відповідали виду вантажу та напрямку руху автомобіля.
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_5 показав, що 13.07.2020 перебуваючи в м. Вінниця отримав пропозицію про перевезення вантажу з м. Вінниця до м. Одеса, на яку погодився. Тогож дня, з одного із складських приміщень на території м. Вінниця, невідомі особи звантажили автомобіль DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , вантажем, який водій не бачив та передали документи згідно яких останній повинен був здійснити переведення. Жодних контактних даних вищевказаних осіб та точної адреси завантаження, ОСОБА_5 не відомо.
Водночас, у ході досудового слідства на адресу СУ ГУ ДФС у Черкаській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_6 , згідно якої останній просить повернути належний йому склоомивач, який транспортувався автомобілем DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 .
До заяви ФОП ОСОБА_6 додав товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу, згідно яких транспортувався склоомивач,ФОП ОСОБА_6 зазначений як вантажовідправник, а вантажоодержувачем вказано ФОП ОСОБА_7 .
З метою перевірки інформації, викладеної в заяві ОСОБА_6 , було підготовлено та направлено запит його адресу, щодо надання показів та підтверджуючих документів щодо придбання та подальшої реалізації склоомивача на адресу ФОП ОСОБА_7 .
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 показав, що на початку липня 2020 року отримав пропозицію придбати автомобільний склоомивач, на яку погодився та придбав 18400 літрів автомобільного склоомивача по ціні 50 гривень за 1 літр. Крім цього, ФОП ОСОБА_6 домовився про реалізацію склоомивача ФОП ОСОБА_7 з доставкоютовару до м. Одеса.
13.07.2020 у присутності ОСОБА_6 було завантажено вантажний автомобіль DAF білого кольору з напівпричепом, який виїхав в напрямку м. Одеса. Через деякий час, в телефонній розмові ОСОБА_6 дізнався від ОСОБА_5 про те, що автомобіль з вантажем зупинили працівники поліції та у подальшому вилучили його.
Крім цього, з метою перевірки інформації, викладеної в заяві ОСОБА_6 , було підготовлено та направлено запит на адресу ФОП ОСОБА_7 , щодо надання показів та підтверджуючих документів про придбання ним склоомивача від ФОП ОСОБА_6 .
У відповідь на вищевказаний запит на адресу СУ ГУ ДФС у Черкаській області надійшов лист від ФОП ОСОБА_7 , у якому останній повідомив, що між ним та ФОП ОСОБА_6 була досягнута домовленість про придбання склоомивача. Проте, поставка товару фактично не відбулась з невідомих йому причин, жодні письмові договори при цьому не складались. ОСОБА_7 особисто не знайомий та ніколи з ОСОБА_6 не бачився.
З метою встановлення виду вилученої рідини, винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи, яку із зразками рідини направлено для виконання до Черкаського НДЕКЦ МВС України.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1505 від 22.07.2020, надані на експертизу зразки безбарвної рідини є спиртовмісними рідинами з об'ємною часткою етилового спирту 6,52%.
Частина 1 статті 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.
Згідно з п.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів відносяться алкогольні напої, фактична міцність яких вища за 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту.
Таким чином, зважаючи на те, що об'ємна частка етилового спирту у вилученій рідині становить 6,52%, її придбання з метою збуту, збут та транспортування з цією метою не підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 та іншими особами не здійснювалось транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, кримінальне провадження №120202500100000353 від 13.07.2020 закрито 19.08.2020, на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України, в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Водночас, у ході досудового слідства ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/6782/20 від 16.07.2020 накладено арешт на тимчасово вилучене майно та визначено місце їх зберігання, що на даний час унеможливлює прийняття рішення про долю речових доказів та повернення їх власникам.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6782/20 від 16.07.2020.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, повертаються власнику (законному володільцю), якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим, прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання.
Встановлено, що 13.07.2020 до ЄРДР внесено відомостіпро кримінальне правопорушення № 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області на підставі повідомлення від чергового Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області, а в подальшому, відповідно до постанови про визначення підслідності, винесеної прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надійшло для проведення досудового розслідування до СУ ГУ ДФС у Черкаській області.
Кримінальне провадження №120202500100000353 від 13.07.2020 закрито 19.08.2020, на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України, в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
У ході досудового слідства ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/6782/20 від 16.07.2020 накладено арешт на тимчасово вилучене майно та визначено місце їх зберігання.
Досліджені слідчим суддею в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 120202500100000353 свідчать про те, що у подальшому застосуванні арешту на майно: автомобіля марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач Е 2006 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом SAMRO 1997 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , 92 пластикові ємкості місткістю близько 220л. кожна із прозорою рідиною з специфічним запахом спирту, які зберігаються на ДП Уманський лікеро-горілчаний завод за адресою: Черкаська обл.,м. Умань, вул. Успенська, 27;свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , які зберігаються в СУ ГУ ДФС у Черкаській області відпала потреба,накладення такого арешту призводить до обмеження права власності на таке майно.
За таких обставин клопотання підлягає до задоволення
Керуючись ст.ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 12020250100000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про скасування арешту - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6782/20 від 16.07.2020, а саме:
- з автомобіля марки DAF моделі 95 XF 430 типу загальний вантажний сідловий тягач Е 2006 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричіпом SAMRO 1997 року випуску білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , 92 пластикові ємкості місткістю близько 220л. кожна із прозорою рідиною з специфічним запахом спирту, які зберігаються на ДП Уманський лікеро-горілчаний завод за адресою: Черкаська обл.,м. Умань, вул. Успенська, 27;
- з свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , які зберігаються в СУ ГУ ДФС у Черкаській області.
Вказані речові докази повернути власникам.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ- ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1