Єдиний унікальний № 243/7145/20
Провадження № 1-кс/243/1612/2020
Іменем України
20 серпня 2020 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050510001154 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі - Слов?янський ВП) лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050510001154 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня 2016 року по травень 2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Слов'янське відділення) перебував на обліку та отримував страхові виплати у зв'язку з трудовим каліцтвом ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з довідкою від 23.05.2016 року № 1429048570, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 . Постійне місце реєстрації - АДРЕСА_2 .
Перерахування страхових виплат ОСОБА_4 здійснювалось за його заявою на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з телефонним дзвінком, що надійшов до Слов'янського відділення, стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За період з 01.01.2017 року по 30.04.2018 року з Бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані страхові виплати, призначені ОСОБА_4 , у розмірі 458134,50 грн.
29.05.2018 року Слов'янське відділення звернулось до Банку з листом № 04/08-1844 та користуючись п. 2.2.3 Договору від 03.10.2017 року, укладеним між філією ІНФОРМАЦІЯ_3 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що у разі смерті особи, банк повертає зайво перераховані суми страхових виплат органу Фонду, за період з 16.01.2017 року по 30.04.2018 року в сумі 427241,19 грн.
На рахунок Слов'янського відділення 31.05.2018 року було повернуто 374631,60 грн. в межах залишку на рахунку.
З огляду на наведене, існують підстави вважати, що невстановлена особа безпідставно заволоділа коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перераховувались ОСОБА_4 , суми страхових виплат у зв'язку з трудовим каліцтвом в розмірі 52609,59 грн.
В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлене місця зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме - отримати відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00-00 год. 26.10.2018 року по 23-59 год. 29.02.2019 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв'язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт. Вказана інформація по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Посилаючись на ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 2 ст. 160, ст. 162 КПК України, дізнавач-інспектор звертає увагу, що отримати необхідні документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішення суду. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо притягнути до відповідальності.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншим способом неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов'янського ВП просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - тимчасовий доступ до документів, що полягає у можливості їх подальшого вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття з них відповідних копій, а саме: 1) до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року; 2) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Дізнавач-інспектор в судове засідання не з'явилась, надала суду заяву з проханням проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з'явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слов?янським ВП ГУНП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом безпідставного заволодіння невідомою особою грошовими коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перераховувались ОСОБА_4 у зв'язку з трудовим каліцтвом, у розмірі 52609,59 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім'я померлого ОСОБА_4 за життя було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснювалось перерахування страхових виплат.
Однак, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер та з'ясувалось, що у період часу з 01.01.2017 року по 30.04.2018 року страхові виплати в розмірі 458134,50 грн., які перераховувались на картковий рахунок останнього, були перераховані безпідставно, з огляду на що на підставі п. 2.2.3 Договору від 03.10.2017 року, укладеного між філією ІНФОРМАЦІЯ_3 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 було повернуто суму в розмірі 374631,60 грн., в межах залишку на рахунку.
Враховуючи наведене, є ймовірність того, що невстановлена особа безпідставно заволоділа коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перераховувались ОСОБА_4 , в сумі 52609,59 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дізнавачем-інспектором в обґрунтування клопотання долучено та надано суду заяву ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.04.2020 року № 36.04-23/1139, згідно з якою заявник просить внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, вчинене невідомою особою, яка після смерті ОСОБА_4 зняла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та незаконно привласнила кошти Фонду соціального страхування на загальну суму 52609,59 грн.
Також суду надано докази, на підставі яких на ім'я ОСОБА_4 здійснювалися страхові виплати, а саме - заяву ОСОБА_4 від 23.05.2016 року, постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2016 року № 0557/6196/6196/39 про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, розрахунок для продовження суми щомісячної страхової виплати у зв'язку з тимчасовим місце проживання, інформацію стосовно відкритого на ім'я ОСОБА_4 карткового рахунку, постанову про припинення щомісячної страхової виплати від 29.05.2018 року № 0536/6196/6196/50, лист Слов'янського відділення щодо повернення коштів від 29.05.2018 року № 04/08-1844, свідоцтво про смерть ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 від 26.06.2018 року та ін.
У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача-інспектора, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050510001154 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») забезпечити дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до документів, що полягає у можливості їх подальшого вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття з них відповідних копій, а саме:
1) до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року;
2) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 01.01.2017 року по 23-59 год. 30.04.2018 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Повідомити публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали - до 20.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1