Справа № 161/13286/20
Провадження № 1-кс/161/6258/20
м. Луцьк 26 серпня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, та/або іншим слідчим слідчої групи та працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які є володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020030000000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
З матеріалів, отриманих від управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), здійснюючи в червні 2020 року ввезення на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 підручників для вивчення іноземних мов шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення товарів, документів із заниженими показниками вартості вказаних товарів ухилились від сплати митних платежів в загальній сумі 7,2 млн. грн.
Під час проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу було виявлено товаросупровідні документи, а саме: рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.06.2020 №163479601 та рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.06.2020 №163479694, які знаходилися безпосередньо у вантажних місцях автомобіля разом з товаром, відповідно до яких вищевказаний товар був проданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ПП « ОСОБА_5 » за ціною 1 093 966,68 фунтів Стерлінгів, що за курсом Національного банку України станом на 17.06.2020 склало загальну суму 37 022 567, 37 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Враховуючи, що факт скоєння злочину за ч.2 ст.212 КК України, підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв'язку з чим, документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є доказом у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 та/або працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: товарно-матеріальних цінностей імпортованих 17.06.2020 транспортним засобом д.р.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на адресу ПП « ОСОБА_5 » - товару «підручники для вивчення іноземних мов, підручники для вивчення іноземних мов в наборах (підручник, CD або DVD диск), диски із записами уроків, набори плакатів та наглядних карток (інша друковану продукція, допоміжний учбовий матеріал), словники в асортименті, торгівельної марки «Oxford», вилученого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.06.2020 по 22.06.2020 згідно акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, завіреної належним чином копії протоколу про порушення митних правил №0578/20500/20 від 23.06.2020 та копій товарно-супровідних документів на вказаний товар, а також завірених належним чином копій митних декларацій (попередніх декларацій) з додатками, які подавались ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю вилучення вказаних речей та документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).
Тимчасовий доступ до документів провести до 25 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1