Справа № 159/4331/20
Провадження № 1-кс/159/1260/20
26 серпня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020035110000174 від 18 серпня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 26 серпня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 13 серпня 2020 року по 00.00 год. 26 серпня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 13.08.2020 року близько 11 год. невстановлена особа, під приводом продажу одягу, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1300 гривень, належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2020 року за № 12020035110000174 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 13.08.2020 року зайшовши в мережу інтернет, а саме на сайт «Інстаграм», остання вирішила замовити дві сукні загальною сумою 1300 гривень. Того ж дня, потерпіла переказала 1300 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 . 15.08.2020 року потерпіла побачила, що в мережі «Інстаграм» її заблокували. Товар їй так і не прийшов.
Показання потерпілої ОСОБА_4 про здійснення перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 підтверджуються квитанцією.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали - один місяць.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу-інспектору СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 13 серпня 2020 року по 00.00 год. 26 серпня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 26 вересня 2020 рокувключно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5