Cправа № 127/16270/20
Провадження № 1-кс/127/7213/20
Іменем України
13 серпня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 29.07.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22020020000000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до інформування відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області встановлено, що спецпідрозділом Управління в ході здійснення оперативно - службової діяльності отримано інформацію щодо функціонування сталого каналу контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин «кокаїн», «героїн», «канабіс», «ЛСД», «МДМА» з метою їх подальшого збуту по території України із використанням Telegram-каналів.
При цьому встановлено, що фігуранти провадження використовуючи електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для отримання оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини, після отримання грошових коштів, в подальшому «виводять» їх із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо вказаної протиправної діяльності та причетних до неї осіб, зокрема, відомостей про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службових приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 13.08.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноважного представника в судове засідання не направило.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В той же час клопотання слідчого про розгляд справи у закритому судовому засіданні задоволенню не підлягає, оскільки вказане клопотання не містить обгрунтування з урахуванням положень частини другої статті 27 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначено слідчим у клопотанні, Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22020020000000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до інформування відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області встановлено, що спецпідрозділом Управління в ході здійснення оперативно - службової діяльності отримано інформацію щодо функціонування сталого каналу контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин «кокаїн», «героїн», «канабіс», «ЛСД», «МДМА» з метою їх подальшого збуту по території України із використанням Telegram-каналів.
При цьому встановлено, що фігуранти провадження використовуючи електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для отримання оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини, після отримання грошових коштів, в подальшому «виводять» їх із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .
Наведене підтверджується рапортом заступника начальника ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області підполковника ОСОБА_4 за №53/14/125-748нт від 27.07.2020.
Як зазначив слідчий, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо вказаної протиправної діяльності та причетних до неї осіб, зокрема, відомостей про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , АДРЕСА_1 ) щодо платіжних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , та осіб, на яку відкрито банківський рахунок, до якого прив'язана ця картка, з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:
- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;
- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів - за період з 01.01.2020 до дати виконання ухвали суду;
- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;
- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;
- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення;
- інших речей і документів щодо вказаного банківського рахунку та відносно цієї особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя