Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1197/2020
21.08.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -
встановив:
19 серпня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12020040000000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер одного з товариств з обмеженою відповідальністю, тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб'єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. Також встановлені факти незаконної реєстрації податкових накладних та декларацій на загальну суму понад 58 000 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . У зв'язку з викладеним, слідчий просить надати доступ до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо вказаного підприємства.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо вказаного підприємства.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 12020040000000451 від 19.05.2020 року, копія заяви громадянина ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відомості щодо банківських рахунків підприємства, копія дослідження щодо перевірки достовірності бухгалтерського обліку та податкової звітності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, доданими до клопотання документами жодним чином не підтверджується можливість відношення до кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
При таких обставинах клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1