печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35862/20-к
Примірник № ___
21 серпня 2020 року дчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020000000000261 від 13.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
20 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000261 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020000000000261 від 13.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено зловживання своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки для ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Установлено, що 23.09.2016 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позичальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Генеральний кредитний договір № 30/2016. Цільове використання (мета) кредиту - для здійснення капітальних інвестицій в будівництво Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів.
Відповідно до умов указаного Генерального кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалось передати банку в іпотеку нерухоме майно, а саме Баришівську газонаповнювальну станцію зріджених газів не пізніше 60 днів з дати введення її в експлуатацію.
29.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано Сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво газонаповнювальної станції скраплених вуглеводних газів (СВГ) з реконструкцією та демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до матеріалів провадження введений в експлуатацію об'єкт нерухомості Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса АДРЕСА_1 в порушення укладених з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів в іпотеку банку переданий не був.
У свою чергу, 16.08.2019 Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна - реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1896949432202,- Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса АДРЕСА_1 . Право власності на вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстровані у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
Однією з підстав реєстрації права власності за вказаними компаніями нерезидентами є Договір про припинення зобов'язання переданням відступного від 13.08.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У свою чергу, відповідно до умов додаткових угод до Генерального кредитного договору укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє зобов'язалося не здійснювати погашення боргу за кредитами/позиками укладеними з компаніями не резидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також установлено, що до переліку об'єктів на які компаніями нерезидентами набуто право власності входять окремі об'єкти передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору застави № 30/2016-З/10 від 20.07.2017 укладеного до Генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016, а саме: резервуарний парк на 2000 м3 (резервуари наземні V=100 м3, у кількості 20 одиниць).
У подальшому, 08.10.2019 на підставі Договору про поділ газонаповнювальної станції скраплених вуглеводневих газів (СВГ), що є спільною частковою власністю зазначених підприємств нерезидентів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на три окремі об'єкти нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1932614180000. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Опис об'єкта: загальна площа 866,5 кв.м. Опис: Закрита стоянка на один локомотив літ. «Г» загальною площею 140,8 кв.м., Насосно-компресорне відділення літ. «Е» загальна площа 245,9 кв.м., Пожежний пост, механічна майстерня літ. «Ж» загальною площею 479,8 кв.м., №III-комплекс для приймання і зберігання газу на 2000м3, №1-залізнична естакада, №2-залізничні колії, №4-огорожа, №9-резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3-колонки для розливу та зливу газу, №4-огорожа, №7-молнієзахистні стовпи, №6-ТП-117(електрощитова), №10-очисні споруди поверхневих вод.
2. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1932608532202. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Опис об'єкта: загальна площа 463,9 кв.м, Опис: Пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. «В» загальною площею 34,8 кв.м., Насосна станція пожежогасіння літ. «Є» загальною площею 61,9 кв.м., Ангар літ. «З» загальною площею 367,2 кв.м., №4-огорожа, №10- очисні споруди поверхневих вод, №I-пожежні резервуари.
3. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1932601332202. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Опис об'єкта: Загальна площа 243.8 кв.м, Опис: Адміністративний корпус №1 літ. «А» загальна площа 112,6 кв.м., Адміністративний корпус №2 літ. «Б» загальна площа 74,8 кв.м., Операторна літ. «Д» загальною площею 56,4 кв.м., №II-автовагова, №5-скважина, №-4 огорожа, №7-молнієзахистні стовпи.
У подальшому з метою приховування вказаного майна та неможливості його стягнення банківською установою в якості забезпечення за кредитною угодою вказане нерухоме майно передано в іпотеку інших юридичних осіб про що здійснено відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.
06.07.2020 постановою слідчого зазначені об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна 1932614180000, 1932608532202, 1932601332202 визнано речовим доказом.
16.07.2020 ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 накладено арешт на зазначені об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна 1932614180000, 1932608532202, 1932601332202.
На даний час виникла необхідність дослідження правомірності укладених правочинів та документів, які було подано з метою реєстрації права власності на вказане нерухоме майно. Крім того, у ході здійснення досудового розслідування є необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз стосовно дійсності документів на підставі яких зареєстровано право власності на об'єкти нерухомого майна.
Установлено, що документи які підлягають дослідженню та можуть бути використані як докази протиправних дій перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використані як докази та іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020000000000261 від 13.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12020000000000261, у т.ч. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_5 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про поділ нерухомого майна від 08.10.2019, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 1257, а також документів, що стали підставою для його укладення;
- документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49074084 від 08.10.2019;
- документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49073928 від 08.10.2019;
- документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 49073752 від 08.10.2019.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35862/20-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1