Справа №127/16921/20
Провадження №1-кс/127/7475/20
14 серпня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 06.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020010001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.
Крім цього, у 2019 році ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.
Також встановлено, що 21.06.2019 проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого призначено ОСОБА_4 . Після чого останній, не маючи відповідних повноважень, діючи в особистих інтересах, вжив заходів щодо реєстрації припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оренду ряду земельних ділянок, та одночасно забезпечив державну реєстрацію цих прав за підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які стосуються державної реєстрації припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оренду земельних ділянок, та реєстрації цих прав за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.
Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Міністерство юстиції України. Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження його програмного забезпечення, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020010001573 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.
Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є Міністерство юстиції України. Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження його програмного забезпечення, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до
документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: сканованих копій документів, завантажених державними реєстраторами впродовж 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, при проведенні реєстраційних дій, пов'язаних із реєстрацією припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оренди земельних ділянок; сканованих копій документів, завантажених державними реєстраторами впродовж 2019 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, при проведенні реєстраційних дій, пов'язаних із реєстрацією за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прав оренди земельних ділянок; відомостей за 2019 рік, щодо виконаних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційних дій, пов'язаних із реєстрацією за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) набуття та припинення прав оренди земельних ділянок із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по - батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; номеру об'єкта нерухомого майна; кадастрового номеру та адреси розташування земельної ділянки; номеру та стану запису про ІРП; прізвища, імені та по - батькові суб'єкта права/найменування; РНОКПП/код ЄДРПОУ орендаря та орендодавця; номеру серії та дати видачі паспорту орендодавця земельних ділянок; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій; документів, які містять відомості щодо ІР - адрес, з яких впродовж 2019 року уповноважені особи здійснювали вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно для проведення дій, пов'язаних із реєстрацією за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прав оренди земельних ділянок, та дій, пов'язаних із реєстрацією припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оренди земельних ділянок.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя