Справа № 461/6528/20
Провадження № 1-кс/461/5503/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12020140000000546 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації (електронні версії створені у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах) по об'єкту «Будівництво об'єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті на території Крехівської сільської ради (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на відрізку дороги Крехів-Магерів)».
Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно-технічної експертизи з метою перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт.
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140000000021 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 6 ст. 12, приміткою до ст. 45 КК України, відносить до категорії - особливо тяжких корупційних злочинів.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ - Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та співфінансування бюджету Львівської області, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 100 000 гривень.
Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об'єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виступає реципієнтом проекту.
Так, з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво вказаних вище об'єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Верещиця», «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 гривень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року(територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, Потеличі Жовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).
Крім цього, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року Асоціацією укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення проектно кошторисної документації по вказаних вище об'єктах. Також Асоціацією укладено 10 договорів з ФОП ОСОБА_6 на здійснення технічного нагляду за будівництвом вказаних об'єктів.
У свою чергу в період з грудня 2018 року по серпень 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 укладено 3 договори субпідряду з ФОП ОСОБА_7 щодо здійснення будівельних робіт на вище вказаних об'єктах.
У подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 по 15.11.2019 здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, відповідно до висновків експерта встановлено, що вартість загальна невиконаних будівельних робіт на вище вказаних об'єктах становить 207 576,34 гривень. Поряд з цим під час експертного дослідження не враховувалось вартість устаткування. З метою встановлення вартості устаткування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Водночас під час досудового розслідування додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 підконтрольні ПП « ОСОБА_5 ».
Відтак, службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 замовили та виконали будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.
Поряд з цим, відповідно до відомостей з офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України: ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено закупівлю виконання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: «Будівництво об'єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті на території Крехівської сільської ради (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на відрізку дороги Крехів-Магерів)». За виконання даних будівельних робіт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.12.2019 Асоціацією перераховано кошти в сумі 211 006,74 гривень. Будівельні роботи на даному об'єкті є однотипними з вище вказаними об'єктами, що свідчить про заволодіння бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт.
30.07.2020 слідчим в порядку та з підстав. передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України призначено судову будівельно-технічну експертизу по останньому вказаному об'єкту з метою: визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Проведення даної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації (електронні версії створені у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах) по об'єкту «Будівництво об'єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті на території Крехівської сільської ради (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на відрізку дороги Крехів-Магерів)». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об'єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться зазначена слідчим документація.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації (електронні версії створені у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах) по об'єкту «Будівництво об'єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті на території Крехівської сільської ради (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на відрізку дороги Крехів-Магерів)».
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .