Справа № 344/10337/20
Провадження № 1-кс/344/3740/20
18 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12020095010000017, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.07.2020, правова кваліфікація якого визначена за ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 185КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадження встановлено що 03.07.2020 до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.06.2020 року в період часу з 00год 21 хв. по 16 год. 13 хв., невідома особа шахрайським способом заволоділа майном потерпілого ОСОБА_5 .
Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні вказує, що досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ,в період часу з 30.06.2020 по 01.07.2020, знімав із картки № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, а також розраховувався вказаною банківською карткою в магазинах та АЗС.
Також слідчий просить суд врахувати думку сторони обвинувачення, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб та їх причетності до вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до записів з камер відеоспостереження банкоматів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : в АДРЕСА_1 ; в АДРЕСА_2 ; в АДРЕСА_3 , через які із 30.06.2020 по 01.07.2020знімались грошові кошти.
На даний час, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до записів з камер відеоспостереження банкоматів: в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , через які із 30.06.2020 по 01.07.2020 знімались грошові кошти.
Ухвала діє два місяці з дня ї постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1