Справа № 344/10086/20
Провадження № 1-кс/344/3666/20
18 серпня 2020 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках № 12019090000000325 від 08.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, В ході проведення правоохоронними та фіскальними органами заходів із протидії незаконному обігу пального і його торгівлі на Прикарпатті, відповідно до розпорядження ОДА від 28.12.2019 № 707 «Про утворення міжвідомчої регіональної робочої групи по боротьбі із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним.», встановлено, що службові особи контролюючих органів державної влади, не вживають заходів відповідного реагування у розрізі виявлених правопорушень, що вчиняються суб'єктами господарської діяльності, які призводять до реальної шкоди інтересам держави та громадян.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в Івано-Франківській області знаходяться автомобільні заправні станції (далі АЗС), а саме:
1. В АДРЕСА_1 , та в
АДРЕСА_2 які належить фізичній особі-підприємцю (ФОП) - ОСОБА_5 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні № №09170314201900201,09080314202000001У АДРЕСА_3 , яка належить ФОП ОСОБА_6 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09020314202000035 .
2. У АДРЕСА_4 яка належить ФОП ОСОБА_7 , якій з 31.07.2019 по 31.07.2024видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09070314201900195, дану ліцензію 01.11.2019 анульовано
3. В АДРЕСА_5 , та по АДРЕСА_6 , а також в АДРЕСА_7 , та по АДРЕСА_8 функціонують автомобільні заправні станції. Дані АЗС належить суб'єкту господарювання ОСОБА_8 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні№
4.№09150314201900172,09150314201900171,09030314202000036,09030314201900173.
5. У АДРЕСА_9 , яка належить ФОП ОСОБА_9 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09020314201900212.
6. У АДРЕСА_10 , яка належить ФОП ОСОБА_10 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний № 09010314202000038;
7. У АДРЕСА_11 ,та у АДРЕСА_12 , які належить - ФОП ОСОБА_11 , якій видавалися ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні №№09040314201900140, 09040314202000034;
8. У АДРЕСА_13 , та в АДРЕСА_14 функціонує ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належить ФОП ОСОБА_12 ,якому видавалися ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні №№09150314201900162, 09150314201900161;
9. У с. Дуба, ур. «Потоки», Рожнятівського р-н., яка належить ФОП ОСОБА_13 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09110314201900122;
10. У АДРЕСА_15 , яка належить ФОП ОСОБА_14 якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09110314201900121;
11. АЗС у АДРЕСА_16 ,та у
АДРЕСА_17 , яка належить ФОП ОСОБА_14 якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09050314201900209 та реєстраційний№09160314201900208;
12. АЗС, що в АДРЕСА_18 ,яка належить ФОП ОСОБА_15 , якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний АЗС№09080314201900203;
13. АЗС у АДРЕСА_19 ,яканалежить ФОП ОСОБА_16 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09080314201900125;
14. АЗС у АДРЕСА_20 ,яка належить ФОП ОСОБА_17 , якому видавалися ліцензія на роздрібну торгівлю пальним,реєстраційний№09110314201900120;
15. АЗС у АДРЕСА_21 , яка належить ФОП ОСОБА_18 , якому видавалися ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09090314201900207;
16. АЗС у АДРЕСА_22 , та у
АДРЕСА_23 , та у АДРЕСА_24 . Дані АЗС належать ФОП ОСОБА_19 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний, 09150314201900129, №09140314201900128, №09170314201900127;
17. АЗС у АДРЕСА_25 , яка належить
ФОП ОСОБА_20 , якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09090314201900134;
18. АЗС у АДРЕСА_26 , яка належить ФОП ОСОБА_21 , якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09080314201900141;
19. АЗС у АДРЕСА_27 , яка належить ФОП ОСОБА_22 ,якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09020314201900164;
20. АЗСБР у АДРЕСА_28 , яка належить ФОП ОСОБА_23 ,якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09110314201900159;
21. АЗС що в АДРЕСА_6 , яка належить ФОП ОСОБА_24 якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09070314201900126;
22. АЗС у АДРЕСА_29 , яка належить ФОП ОСОБА_25 якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальнимреєстраційний №09020314202000005;
23. АЗС у АДРЕСА_30 , яка належить ФОП ОСОБА_26 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний№09080314201900202 ;
24. Газова АЗС у АДРЕСА_16 , яка належить ФОП ОСОБА_27 ,якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09050314201900059 від 01.07.2019 по 01.07.2024 анулювання ліцензії 03.06.2020
Окрім цього, на підстави ухвали слідчого судді, в рамках даного кримінального провадження, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які один із фізичних осіб - підприємців подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зроблено їх копії. В ході аналізу отриманих відомостей виявлено ряд відступів від нормам чинного Закону України №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та виникла необхідність у отриманні оригіналів даних документів для проведення відповідних криміналістичних досліджень.
Відповідно до Єдиного реєстру Ліцензіатів та даних ДПС - єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним України, зазначено що вище перелічені фізичні особи - підприємці одержали ліцензії в ДПС України на право роздрібної торгівлі.
У зв'язку із наведеним у клопотанні слідчий просить суд клопотання задовільнити, іншого способу отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав.
Слідчий в судове засідання не з'явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі. Також розгляд клопотання просив проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться майно, тому що існує реальна загроза зміни або знищення такого майна, а їх відсутність унеможливить досягнення мети досудового розслідування.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до . ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, зміст вищенаведених вимог закону зводиться до того, що слідчий як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, щодо яких слідчий бажає отримати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження у клопотанні не було доведено , що він вжив всіх можливих слідчих та процесуальних дій для встановлення таких обставин, а також слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини які наведені у клопотанні.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність та необґрунтованість клопотання, а тому відмовляє у задоволенні такого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019090000000325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1