Справа 127/17455/20
Провадження 1-кс/127/7737/20
18 серпня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000144 від 06.05.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 229 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет через так звані «інтернет магазин», ІНФОРМАЦІЯ_2 - незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції, чим правовласникам зазначених торгівельних марок і знаків компаніям, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Brown- ІНФОРМАЦІЯ_11 , BACARDI & ІНФОРМАЦІЯ_12 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв'язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Відповідно до поданих заяв про вчинення кримінального правопорушення представника потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - пересилається через почтову службу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель м. Мгилів-Подільський, який користується мобільним телефоном оператора зв'язку№ НОМЕР_2 , який здійснює відправлення контрафактної продукції через відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_3 м. Могилів Подільський та №1 смт. Вендичани, Могилів-Подільського району.
Так, в ході проведення слідчих дій встановлено, що продукція відправляється лише після попередньої оплати повної вартості товару та здійснюється шляхом переказу грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка відповідно до встановленої інформації в свою чергу являється бабою ОСОБА_4 .
Тобто ОСОБА_4 з метою приховування своєї причетності до вчинення вказаного злочину використовує під час продажу алкогольної продукції банківську картку своєї баби ОСОБА_5 .
Крім того відповідно до інформації за результатами аналізу веб-сервісу ”Whois” встановлено, що інтрернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований в мережі Інтернет з 09.01.2018 та обслуговується в хостинг провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 та перебуває в мережі Інтернет з 31.08.2018
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме:
руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15
інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій
фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції,
відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп'ютерів.
мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції,
номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти,
належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.01.2018 по теперішній час.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження здійснити їх виїмку.
Керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15
інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій
фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції,
відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи компютерів
мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції,
номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти,
належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.01.2018 по 18.08.2020.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя