Справа №487/4368/20
Провадження №1-кс/487/4905/20
13.08.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт вилученого майна по кримінальному провадженню № 42020160000000691 від 28.07.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 204 ч. 1 КК України,-
31.07.2020 року Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42020160000000691 від 28.07.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 204 ч. 1 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку 30.07.2020 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Пивоварна, 4, а саме: Тютюнові вироби 1) RAQUEL Slims Blue - 14000 пачок;2) PULL Super Slims - 3000 пачок;3) Marshall Super Slims - 3000 пачок;4) ORIS - 3390 пачок;5) NZ Gold - 4500 пачок;6) OPAL - 500 пачок;7) TU-134 - 500 пачок;8) Compliment - 1240 пачок;9) UT Classic Blue - 2290 пачок;10) Космос - 500 пачок;11) Pull - 1500 пачок;12) PALERMO - 5500 пачок;13) FLOYD - 500 пачок;14) Stix - 1500 пачок;15) MARVEL - 5100 пачок;16) MARBEL - 2000 пачок;17) MARSHAL - 4000 пачок;18) HOCUS - 400 пачок;19) Winston blue - 1000 пачок;20) Cosmos - 500 пачок;21) Marlboro - 1173 пачок;22) Дойна - 500 пачок;23) Astru - 948 пачок;24) Пріма (без фільтру) - 1000 пачок;25) LUX DOINA - 2000 пачок;26) MARBLE - 3047 пачок;27) CORSAIR - 18500 пачок;28) TITAN - 500 пачок;29) AMERICAN EAGLE - 680 пачок;30) Slims - 1520 пачок;31) Basico - 500 пачок;32) Burn Super Slims - 500 пачок;33) JIN LING - 400 пачок;34) BOND - 740 пачок; 35) Престиж - 500 пачок;36) BLACK MOUNT - 500 пачок;37) LUCKY STRIKE - 500 пачок;38) MILITARY - 500 пачок;39) XLXC - 360 пачок;40)URTA - 110 пачок.41) LUCKY STRIKE - 10000 пачок;42) MARSHALL - 12500 пачок;43) BOND - 2500 пачок;44) MONTE CARLO - 2500 пачок;45) URTA - 10000 пачок.; автомобіль марки DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , пістолет, марки ZORAKI-MOD 914, серійний номер НОМЕР_3 , технічні паспорти на автомобіль DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , відеорегістратор чорного кольору «DIGITAL VIDEO RECORDER DHI-HCVR 7116H-4M», чорнові записи у двох зошитах з назвами та кількістю торгівельних марок цигарок, накладні поштової компанії «ДЕЛІВЕРІ» у кількості - 15 накладних, товарно - транспортну накладну №1244 та разовий договір №1244, гаманець у якому містився паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020160000000691 від 28.07.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 204 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що мешканці Подільського, Окнянського, Захарівського, Великомихайлівського, Роздільнянського, Біляївського, Кодимського та Білгород - Дністровського районів Одеської області незаконно переміщують з території Республіки Молдова в пунктах пропуску через державний кордон або поза її межами («зелений» кордон) на територію України товари підакцизної групи (тютюнові вироби, спирт). Вказані незаконно переміщені товари накопичуються у належних даним особам складських приміщеннях та за адресами їх особистого проживання з метою подальшої реалізації на території м. Одеси та Одеської області.
Разом з тим, встановлено що до вказаної протиправної схеми причетні службові особи Одеської митниці ДМС України та військовослужбовці Подільського, ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в свою чергу, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, сприяють третім особам у незаконному переміщенні на територію України товарів підакцизної групи.
Так, за інформацією отриманою з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, на території Роздільнянського району Одеської області за сприянням співробітника оперативно - розшукового Управління ПдРУ ДПС України ОСОБА_5 здійснено незаконне переміщення великої кількості підакцизної групи товарів (тютюнові вироби) через державний кордон України здійснювалось та в подальшому зазначені товари перевезені до Овідіопольського району Одеської області де зберігаються в складських приміщеннях розташованих за адресою : АДРЕСА_1 .
30 липня 2020 року прокурором групи прокурорів проведено обшук складських приміщень розташованих за адресою : АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку вищезазначеного складського приміщення виявлено та вилучено наступні Тютюнові вироби 1) RAQUEL Slims Blue - 14000 пачок;2) PULL Super Slims - 3000 пачок;3) Marshall Super Slims - 3000 пачок;4) ORIS - 3390 пачок;5) NZ Gold - 4500 пачок;6) OPAL - 500 пачок;7) TU-134 - 500 пачок;8) Compliment - 1240 пачок;9) UT Classic Blue - 2290 пачок;10) Космос - 500 пачок;11) Pull - 1500 пачок;12) PALERMO - 5500 пачок;13) FLOYD - 500 пачок;14) Stix - 1500 пачок;15) MARVEL - 5100 пачок;16) MARBEL - 2000 пачок;17) MARSHAL - 4000 пачок;18) HOCUS - 400 пачок;19) Winston blue - 1000 пачок;20) Cosmos - 500 пачок;21) Marlboro - 1173 пачок;22) Дойна - 500 пачок;23) Astru - 948 пачок;24) Пріма (без фільтру) - 1000 пачок;25) LUX DOINA - 2000 пачок;26) MARBLE - 3047 пачок;27) CORSAIR - 18500 пачок;28) TITAN - 500 пачок;29) AMERICAN EAGLE - 680 пачок;30) Slims - 1520 пачок;31) Basico - 500 пачок;32) Burn Super Slims - 500 пачок;33) JIN LING - 400 пачок;34) BOND - 740 пачок; 35) Престиж - 500 пачок;36) BLACK MOUNT - 500 пачок;37) LUCKY STRIKE - 500 пачок;38) MILITARY - 500 пачок;39) XLXC - 360 пачок;40)URTA - 110 пачок.41) LUCKY STRIKE - 10000 пачок;42) MARSHALL - 12500 пачок;43) BOND - 2500 пачок;44) MONTE CARLO - 2500 пачок;45) URTA - 10000 пачок.; автомобіль марки DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , пістолет, марки ZORAKI-MOD 914, серійний номер НОМЕР_3 , технічні паспорти на автомобіль DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , відеорегістратор чорного кольору «DIGITAL VIDEO RECORDER DHI-HCVR 7116H-4M», чорнові записи у двох зошитах з назвами та кількістю торгівельних марок цигарок, накладні поштової компанії «ДЕЛІВЕРІ» у кількості - 15 накладних, товарно - транспортну накладну №1244 та разовий договір №1244, гаманець у якому містився паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, вилучене майно може підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт вилученого майна по кримінальному провадженню № 42020160000000691 від 28.07.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 204 ч. 1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Тютюнові вироби:
1) RAQUEL Slims Blue - 14000 пачок;
2) PULL Super Slims - 3000 пачок;
3) Marshall Super Slims - 3000 пачок;
4) ORIS - 3390 пачок;
5) NZ Gold - 4500 пачок;
6) OPAL - 500 пачок;
7) TU-134 - 500 пачок;
8) Compliment - 1240 пачок;
9) UT Classic Blue - 2290 пачок;
10) Космос - 500 пачок;
11) Pull - 1500 пачок;
12) PALERMO - 5500 пачок;
13) FLOYD - 500 пачок;
14) Stix - 1500 пачок;
15) MARVEL - 5100 пачок;
16) MARBEL - 2000 пачок;
17) MARSHAL - 4000 пачок;
18) HOCUS - 400 пачок;
19) Winston blue - 1000 пачок;
20) Cosmos - 500 пачок;
21) Marlboro - 1173 пачок;
22) Дойна - 500 пачок;
23) Astru - 948 пачок;
24) Пріма (без фільтру) - 1000 пачок;
25) LUX DOINA - 2000 пачок;
26) MARBLE - 3047 пачок;
27) CORSAIR - 18500 пачок;
28) TITAN - 500 пачок;
29) AMERICAN EAGLE - 680 пачок;
30) Slims - 1520 пачок;
31) Basico - 500 пачок;
32) Burn Super Slims - 500 пачок;
33) JIN LING - 400 пачок;
34) BOND - 740 пачок;
35) Престиж - 500 пачок;
36) BLACK MOUNT - 500 пачок;
37) LUCKY STRIKE - 500 пачок;
38) MILITARY - 500 пачок;
39) XLXC - 360 пачок;
40)URTA - 110 пачок.
41) LUCKY STRIKE - 10000 пачок;
42) MARSHALL - 12500 пачок;
43) BOND - 2500 пачок;
44) MONTE CARLO - 2500 пачок;
45) URTA - 10000 пачок.
- автомобіль марки DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1
- автомобіль марки OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ,
- пістолет, марки ZORAKI-MOD 914, серійний номер НОМЕР_3 ,
- технічні паспорти на автомобіль DODGЕ SPRINTER 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ,
- відеорегістратор чорного кольору «DIGITAL VIDEO RECORDER DHI-HCVR 7116H-4M»,
- чорнові записи у двох зошитах з назвами та кількістю торгівельних марок цигарок,
- накладні поштової компанії «ДЕЛІВЕРІ» у кількості - 15 накладних, товарно - транспортну накладну №1244 та разовий договір №1244,
- гаманець у якому містився паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпос ередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1