СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4170/20
ун. № 759/13511/20
12 серпня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020105080000144 від 16.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
12.08.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105080000144 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення дізнання невстановлена особа шляхом підробки реєстраційних документів у невстановленому місці, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме підпис та почерк від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитана в ході проведення дізнання ОСОБА_6 повідомила, що близько чотирьох років проживає в м. Маріуполі, разом із чоловіком ОСОБА_7 .
На початку липня 2020 року їй стало відомо, що вона являється засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 , які були зареєстровані 11.03.2015 та 12.03.2015.
Також під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що вона ніяких реєстраційних документів пов'язаних із заснуванням, створенням вищевказаних товариств не підписувала, свої документи та паспортні дані нікому не надавала.
Також згідно свідоцтва про шлюб, у листопаді 2016, вона одружилась та в січні 2016, отримана новий паспорт громадина України на ім'я ОСОБА_6 .
Також ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що вона ніколи та на даний час не займалась підприємницькою діяльності та в органах реєстраційної служби не реєструвала жодних товариств, підприємств, організації.
У зв'язку з вищевикладеним слідство приходить до висновку, що невідомі мені особи незаконно використали анкетні дані та підписи від імені ОСОБА_8 під час реєстрації вищевказаних товариств.
Згідно витягу реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володіні якої знаходяться відеозаписи з камер спостереження в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020105080000144 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12020105080000144 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України- задовольнити..
Надати дозвіл дізнавачу, відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), що знаходяться в у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- повний реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ;
- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ;
- оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства;
- інформацію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1