СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4135/20
ун. № 759/13391/20
13 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020110000000753 від 26.06.2020 року,-
Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», ОСОБА_4 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва.
В обґрунтування скарги зазначає, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 07.07.2020 р. накладено арешта на майно.
Не погоджується з даним арештом, посилаючись на те, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.
Від адвоката ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий повідомлявся належним чином про день та дату розгляду клопотання, не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.07.2020 року у справі за № 759/11051/20накладено арешт на майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), а саме: А-Офіс-майстерня-сховище2965.6 м. кв, Б-Прохідна-519.0 м. кв. Д-Склад - цех - 483.8 м. кв. Е-Цех- 3561.1.м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-Nol- 14.4м.кв. О-Сторожка9.4м.кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. № 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13-Огорожа-630.8м.кв. І-3амощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою АДРЕСА_1 ; на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258, ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ 42808148);- на грошові кошти у безготівковому вигляді., які знаходяться на розрахункових • рахунках відкритих:ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ 42808148) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частинидругої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні oб"єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У рішенні Європейського суду з прав людини справа «Будченко проти України» в розділі «Оцінка суду» встановлено: п. 40 «Суд нагадує, що найважливішою вимогою статті 1 Першого протоколу є те, що будь-яке втручання органу влади у мирне володіння майном має бути законним. Цей принцип означає, що застосовні положення національного законодавства є достатньо доступними, чіткими та передбачуваними у їх застосуванні.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.
Виходячи з вищевикладеного та враховуючи той факт, що в ухвалі не зазначено, з якою метою накладений арешт слідчим суддею, не вказано, яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає майно ТОВ "Хаус-Еко" та ОСОБА_4 , суд дійшов висновку, що арешт вищезазначеного майна підлягає скасуванню.
Керуючись ст.174 КПК України, слічий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020110000000753 від 26.06.2020 року- задовольнити.
Скасувати арешт майна, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), а саме: А-Офіс-майстерня-сховище2965.6 м. кв, Б-Прохідна-519.0 м. кв. Д-Склад - цех - 483.8 м. кв. Е-Цех- 3561.1.м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-Nol- 14.4м.кв. О-Сторожка9.4м.кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. № 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13-Огорожа-630.8м.кв. І-3амощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою АДРЕСА_1
- на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах:
ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 )
ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258)
ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ 42808148);
- на грошові кошти у безготівковому вигляді., які знаходяться на розрахункових • рахунках відкритих:
ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;
ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ 42808148) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 накладений на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 07.07.2020 року у справі за № 759/11051/20.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1