печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29143/20-к
Примірник № ___
15 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020160480001254 від 30.04.2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
13 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020160480001254 від 30.04.2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160480001254 від 30.04.2020 за фактом придбання права на нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху, загальною площею 526,6 кв.м розташованих за адресою: АДРЕСА_1 що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору дарування від 17.09.2009, ОСОБА_5 , на праві власності належало 23/500 частини будівлі спортивно-оздоровчого комплексу «Форма», загальною площею 528,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 29.09.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності належало 477/500 частини будівлі спортивно-оздоровчого комплексу «Форма», загальною площею 10.873,5 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Після реконструкції будівлі спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеної до 2009 року шляхом перенесення внутрішніх перегородок, яка була здійснена без дозвільних документів та належним чином затвердженого проекту реконструкції, вказаний об'єкт нерухомості став складатися з приміщень, виділених в окремі самостійні одиниці, а саме:
Нежитлові приміщення фітнес-центру, загальною площею 5.115,1 кв.м.
Нежитлові приміщення банного комплексу, загальною площею 1.890,6 кв.м.
Нежитлові приміщення банкетного комплексу, загальною площею 7.349,0 кв.м.
Нежитлові офісні приміщення V поверху, загальною площею 450,1 кв.м.
Нежитлові офісні приміщення VI поверху, загальною площею 151,3 кв.м.
Нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху, загальною площею 526,6 кв.м.
02.12.2009, між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладений договір про поділ часток спільного нерухомого майна, відповідно до умов якого будівля спортивно-оздоровчого комплексу «Форма», стала складатись з шести окремих приміщень, з яких п'ять належить ФОП ОСОБА_6 , а одне ФОП
ОСОБА_5 п. 2 договору від 02.12.2009 сторони зобов'язалися посвідчити цей договір нотаріально не пізніше 09.12.2009, тобто протягом тижня з моменту його підписання.
Згідно до п. 2.1. договору з моменту укладання цього договору спільна часткова власність сторін на будівлю спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , припиняється.
Разом з тим, сторонами не було проведено нотаріальне посвідчення договору про поділ часток спільного нерухомого майна від 02.12.2009 у зв'язку з тим, що реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Форма» була здійснена без дозвільних документів та належним чином затвердженого проекту реконструкції, що й зумовило ФОП ОСОБА_6 у грудні 2009 року звернутися з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У своїх позовних вимогах ФОП ОСОБА_6 просив:
- визнати дійсним договір про поділ часток спільного нерухомого майна від 02.12.2009, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ;
- припинити право спільної часткової власності сторін на будівлю спортивно-оздоровчого комплексу «Форма» за адресою: АДРЕСА_1 ;
- визнати за ФОП ОСОБА_6 право власності на: нежитлові приміщення фітнес-центру, загальною площею 5.115,1 кв.м, нежитлові приміщення банного комплексу, загальною площею 1.890,6 кв.м, нежитлові приміщення банкетного комплексу, загальною площею 7.349,0 кв.м, нежитлові офісні приміщення V поверху, загальною площею 450,1 кв.м, нежитлові офісні приміщення VI поверху, загальною площею 151,3 кв.м, розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до технічного паспорту від 15.04.2010;
- визнати за ФОП ОСОБА_7 право власності на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м, розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до технічного паспорту від 15.04.2010.
04.06.2010 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , у справі №20/239-09-6306, позовні вимоги ФОП ОСОБА_6 задоволені в повному обсязі.
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2010, у справі №20/239-09-6306, проведено державну реєстрацію речових прав на будівлі спортивно-оздоровчого комплексу «Форма», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які виділені в окремі самостійні одиниці, а саме:
Нежитлові приміщення фітнес-центру, загальною площею 5.115,1 кв.м (номер об'єкта в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (далі - РПВН) 31098808).
Нежитлові приміщення банного комплексу, загальною площею 1.890,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31099073).
Нежитлові приміщення банкетного комплексу, загальною площею 7.349,0 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098757).
Нежитлові офісні приміщення V поверху, загальною площею 450,1 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098314).
Нежитлові офісні приміщення VI поверху, загальною площею 151,3 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098986).
Нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471).
Таким чином, ОСОБА_7 отримав право власності на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
04.10.2010, між ОСОБА_5 з однієї сторони та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_8 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого ОСОБА_5 продав, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований за №9886.
Таким чином, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала право власності на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
У 2015 році ОСОБА_6 прийняв рішення про необхідність реконструкції належного йому нежитлового приміщення фітнес-центру площею 5115,1 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із здійсненням прибудови до нього, для чого було подано Декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану ІНФОРМАЦІЯ_6 25.12.2015 №ОД0831535822337, фактично розпочате будівництво (реконструкцію) об'єкту з наступними основними показниками: загальна площа - 7057,1 кв.м, основна площа - 4660,9 кв.м, допоміжна площа - 1932,2 кв. м, поверховість - 4 поверхи.
Пізніше, в ході будівництва, ОСОБА_6 була запланована зміна технічних параметрів будівництва, у зв'язку із чим 22.08.2019, ОСОБА_6 , як замовником будівництва подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_7 про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт від 25.12.2015 №ОД0831535822337, отриману 28.08.2019 та зареєстровану під №01-8/588 вх та 28.08.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_7 подав повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке було зареєстровано того ж дня за №01-16/1864 д/д.
05.09.2019 реконструкція (будівництво 2-5-ти поверхової прибудови до фітнес-центру) була завершена. ОСОБА_6 , як замовник будівництва, через представника до ІНФОРМАЦІЯ_7 через ІНФОРМАЦІЯ_8 подав декларацію про готовність об'єкта будівництва - «Реконструкція закладу фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за адресою: АДРЕСА_1 », зареєстровану 10.09.2019 за №ОД141192532264, у якій зазначена, а тому числі, наступна інформація: Замовник - ОСОБА_6 . Технічний нагляд здійснював ОСОБА_10 (серія та номер кваліфікаційного сертифіката AT №001175). Проектувальник - ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Авторський нагляд - ОСОБА_12 Підрядник - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Загальна площа - 8430.40 кв.м. Площа забудови - 3170,7 кв.м, Основна площа - 5614,00 кв.м. Підсобна площа - 2816,4 кв.м. Будівельний об'єм - 42892,0 куб.м. Кількість поверхів - 5 поверхів.
Після завершення будівництва за замовленням ОСОБА_6 , була проведена технічна інвентаризація об'єкту, 17.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виготовлено технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами.
На підставі зареєстрованої 10.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 декларації про готовність об'єкта «Реконструкція закладу фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за адресою: АДРЕСА_1 » до експлуатації, технічного паспорту від 17.09.2019 та поданої ОСОБА_6 29.10.2019 заяви державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , 29.10.2019 сформовано витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з індексним номером 186721692, відповідно до якого за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення фітнес-центру загальною площею 8430,8 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098808), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, не пізніше 04.06.2019, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою придбання права на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471) шляхом обману, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виготовили довідку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), виконану Інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_14 (сертифікат НОМЕР_5 ) та підписану керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 від 16.05.2019.
У вказаній довідці зазначено, що за даними поточної інвентаризації, станом на 16.05.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м, належні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знищено шляхом знесення.
Вказана інформація не відповідає дійсності, так як нежитлові офісні приміщення І та ІІ поверху загальною площею 526,6 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 16.05.2019 та в подальшому не знищувались шляхом знесення.
04.06.2019, невстановлені особи, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання, шляхом обману, права власності на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , подали до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) довідку про знищення об'єкта нерухомого майна видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 16.05.2019.
04.06.2019 о 16:08 державним реєстратором ОСОБА_16 , який є працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі зазначеної вище довідки, внесено відомості до реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об'єкт нерухомості, а саме нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином невстановлені особи, шляхом обману, протягом 2019-2020 років, придбали право власності на нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали компанії матеріальної шкоди.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів документів, які подавалися державному реєстратору ОСОБА_16 , для проведення 04.06.2019 державної реєстрації закриття об'єкта нерухомого майна, а саме на об'єкт нерухомості, а саме нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Одержання вказаних документів в інший спосіб, без рішення суду про здійснення тимчасового доступу до документів та їх подальшого вилучення неможливо, оскільки необхідна інформація міститься у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12020160480001254 від 30.04.2020 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020160480001254 від 30.04.2020 до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний код: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) а саме оригіналів реєстраційної справи, яка містить: заяви встановленої форми; доручення на право розпоряджатися майном; копії документа, що посвідчує особу заявника, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний код); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документ про сплату державного мита (квитанція); довідки та усі інші документи, що подавалися державному реєстратору ОСОБА_16 , для проведення 04.06.2019 державної реєстрації припинення права власності об'єкта нерухомого майна, а саме нежитлові офісні приміщення І та II поверху, загальною площею 526,6 кв.м (номер об'єкта в РПВН 31098471), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві власності належать Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку із їх знесенням, з можливістю вилучення їх належним чином копій.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29143/20-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1