1-кс/754/1990/20
Справа № 754/9832/20
іменем України
17 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000170 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -
04.08.2020 від слідчого до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дати розпорядження про надання можливості вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємств по дату винесення ухвали.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000170 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у 2018 році, перебуваючи у м. Києві, діючи спільно із ОСОБА_4 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості, а також внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості. Допитаний ОСОБА_4 показав, що перереєстрував на своє ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєструвався фізичною особою- підприємцем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомих осіб за грошову винагороду. 21.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали кримінального провадження направлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Допитаний ОСОБА_5 показав, що перереєстрував на своє ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без мети ведення фінансово- господарської діяльності, на прохання малознайомих осіб за грошову винагороду.?12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали кримінального провадження направлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображені фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Допитана ОСОБА_6 , яка відповідно до реєстраційних даних значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) показала, що перереєструвала зазначені підприємства на своє ім'я, без мети ведення фінансово- господарської діяльності, на прохання малознайомої особи, за грошову винагороду. Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали, а вразі їх відсутності завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні. Такими документами є: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали.
Іншим способом, крім вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Необхідність видачі слідчим суддею розпорядження про надання слідчому можливості вилучення оригіналів реєстраційної справи вказаного підприємства (при їх відсутності - завірених копій) викликана тим, що їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів, а саме отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які є доказами у кримінальному провадженні і які, в подальшому, можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження, та містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження.
Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчим ці вимоги закону були недотримані, в клопотанні не доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Між тим, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.
Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об'єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.
За таких обставин, під час розгляду клопотання встановлено, що воно обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів; і не визначено, яке вони будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні за №32020100000000170 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Подані до суду матеріали не підтверджують здійснення кримінального провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додані до клопотання витяги з ЄДРДР про вказане не свідчать.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000170 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя