Справа №155/1101/20
Провадження №1-кс/155/90/20
18.08.2020 м. Горохів
Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , дізнавача - старшого інспектора СД Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020035070000024 від 14 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
Дізнавач - старший інспектор СД Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучене майно: деревину породи «дуб» в кількості 47 колод; товарно-транспортну накладну серії ВЛА №185896 від 13.08.2020, які було вилучено в ході проведення огляду місцевості від 13.08.2020, шляхом постановлення заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном на строк досудового розслідування у кримінальному провадження №12020035070000024
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугував рапорт помічника чергового Горохівського ВП ГУНП у Волинській області №3303 від 13.08.2020 про те, що до служби 102 надійшло повідомлення про зупинення працівниками СРПП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області транспортного засобу, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 завантажений деревиною породи «дуб», під час перевірки виявлено невідповідності в супровідних документах на вантаж.
Проведеною перевіркою за вказаним фактом встановлено, що 13.08.2020 приблизно о 16 год. 00 хв. в м. Горохів, по вул. Луцькій, працівниками СРПП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області зупинено вантажний автомобіль марки «Рено», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 жителя м. Рожище, Волинської області, який перевозив деревину породи буд без відповідних документів. Окрім того, було виявлено факт внесення недостовірних відомостей невідомими особами про вантаж при відпуску сортиментів у товарно-транспортну накладну ДП «Лісомисливського господарства» серії ВЛА №185896 від 13.08.2020 на перевезення деревини автомобільним транспортом. Деревина визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, та перебуває в ПрАТ «Горохівське АТП 10764» по вул. Грушевського, 33, в м. Горохів, та являється тимчасово вилученим майном. Товарно-транспортна накладна серії ВЛА № 185896 від 13.08.2020 знаходяться при матеріалах даного кримінального провадження 12020035070000024 від 14 серпня 2020 року.
Також слідством встановлено, що згідно товарно-транспортної накладної серії ВЛА № 185896 від 13.08.2020, даний транспортний засіб перевозить колоди деревини породи «дуб», завантажувався в Берестечківському, Франко-Проміжному пункті розвантаження м. Луцьк. Враховуючи специфічні характеристика такого виду вантажу, при перевірці документів, зазначено сорт деревини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , натомість при огляді даної деревини по факту виявлено не відповідність вказаного сорту деревини.
На думку дізнавача, в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в проведенні експертних досліджень із вказаними вказаною деревиною, а тому в разі її передачі власникам, останні можуть приховати на своєму автомобілі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, з метою збереження доказів кримінального правопорушення шляхом позбавлення права розпорядження та користування речами, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
Зазначає, що зібрані в ході досудового розслідування докази, а саме супровідні документи, дають достатні підстави вважати, що деревина породи «дуб» в кількості 47 колод являється предметом кримінального проступку, в межах даного кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та дізнавача, які підтримали клопотання, водія ОСОБА_5 , який просив відмовити в задоволенні клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку згідно із ч.3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Враховуючи вищенаведене, обов'язком сторони обвинувачення є доведення того, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на товарно-транспортну накладну серії ВЛА №185896 від 13.08.2020, з метою забезпечення збереження речового доказу, забезпечення проведення судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України та є тимчасово вилученим.
Що стосується накладення арешту на деревину породи «дуб» в кількості 47 колод, яка була тимчасово вилучено в кримінальному провадженні №12020035070000024 від 14 серпня 2020 року, на думку слідчого судді, дана деревина не може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України в даному кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.1 ст.173 КПК України на неї не може бути накладено арешт.
Враховуючи вище наведене вважаю, що клопотання дізнавача про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на тимчасово вилучену товарно-транспортну накладну серії ВЛА №185896 від 13.08.2020, в решті клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: товарно-транспортну накладну серії ВЛА №185896 від 13.08.2020 тимчасово позбавивши можливості відчужувати її, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином нею до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні №12020035070000024 від 14 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
У задоволені клопотання в частині накладення арешту на деревину породи «дуб» в кількості 47 колод, яка була тимчасово вилучено в кримінальному провадженні №12020035070000024 від 14 серпня 2020 року відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1