Провадження № 1-кс/760/5763/20
Справа № 760/17230/20
07 серпня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101090000067 від 15.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що до Київської місцевої прокуратури № 9 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які всупереч рішенням Верховного Суду України від 25.04.2018, якими майнові права на будівлі споруди санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К повернуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють дії, спрямовані на їх заволодіння.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є зареєстрованим власником нерухомого майна загальною площею 17 691,9 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101.
Право власності на зазначені об'єкти нерухомого майна зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2016 на підставі: дев'яти відповідних актів приймання-передачі нерухомого майна, від 30.12.2016 та протоколу загальних зборів від 26.12.2016.
30.12.2016р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено дев'ять договорів дарування (копії додаються), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами з №920 по №928, за умовами яких зазначене нерухоме майно подаровано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, дев'ятьма ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 і 27 вересня 2017 у справі №910/8528/17 вказані договори дарування від 30.12.2016, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами з №920 по №928, визнано недійсними, повернуто у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди санаторію Молдова, загальною площею 17691,9 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К.
Не погоджуючись з ухвалами, проголошеними господарським судом міста Києва від 27.09.2017 у справі №910/8528/17, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_5 з апеляційними скаргами та просило їх скасувати.
Дев'ятьма постановами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.12.2017 у справі № 910/8528/17 ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2017 і 27.09.2017 залишено без змін.
Після цього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з касаційними скаргами до Верховного Суду й просило скасувати постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.12.2017 та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2017 і 27.09.2017 у справі № 910/8528/17.
Дев'ятьма ухвалами Верховного Суду від 25.04.2018 постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.12.2017 та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2017 і 27.09.2017 у справі № 910/8528/17 залишено без змін.
Отже за змістом названих судових рішень, будівлі та споруди санаторію Молдова, загальною площею 17691,9 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К повернуто у власність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які майнові права щодо названих об'єктів нерухомого майна.
17.07.2020р. на електронному торгівельному майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” відбувся аукціон з продажу лоту № GL1N018732. Як зазначено в описі лоту, до продажу запропоновано пул активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами, прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами, дебіторської заборгованості, майнових прав за дебіторською заборгованістю, нерухомого майна, майнових прав на нерухоме майно та основних засобів, серед яких до продажу запропоновані: майнові права щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності, на будівлі та споруди загальною площею 17 691,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101.
Як випливає з Протоколу електронного аукціону № ІНФОРМАЦІЯ_8 , розміщеного на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведення аукціону, переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ціна продажу лоту склала 22 976 795.31 ГРН, з ПДВ при початковій (стартовій) ціні лоту в розмірі 104 439 978,69 ГРН, з ПДВ.
При цьому, як зазначає заявник, аукціон організовано особою, яка не має права здійснювати продаж зазначених майнових прав, аукціон проведено без оцінки вартості зазначених майнових прав, всупереч приписів чинного законодавства.
Таким чином, вищевикладене свідчіть про заволодіння невстановленими особами нерухомого майна загальною площею 17 691,9 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо набуття, відчуження та реалізації об'єктів нерухомого майна, загальною площею 17 691,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101, та інших документів, які свідчать про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори оренди, договори дару вання, акти прийому передачі, документи фінансових взаємовідносин), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте 07.08.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо набуття, відчуження та реалізації об'єктів нерухомого майна, загальною площею 17 691,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101, міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які свідчать про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори оренди, договори дарування, акти прийому передачі, документи фінансових взаємовідносин), оскільки слідчому судді не доведено прокурором в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:
- документів щодо набуття, відчуження та реалізації об'єктів нерухомого майна, загальною площею 17 691,9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж та 2-К, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 361237851101, 361226651101, 361220551101, 361233451101, 361241051101, 361243551101, 361247151101, 361245251101, 361190551101.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1