Провадження № 1-кс/760/5512/20
Справа № 760/16467/20
04 серпня 2020 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090004527 від 19.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 366 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладено, за результатами проведених тендерів, договори закупівлі товарів (механічні автозапчастини) за бюджетні кошти. Згідно умов договорів, товар поставлений з урахуванням ПДВ, однак вказані контрагенти не являються платниками ПДВ. Відповідно, є підстави вважати, що підприємствами надані підроблені документи для участі в тендері.
Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.07.2018 №757/31223/18-к, вищевказані документи вилучені слідчими ГПУ в рамках кримінального провадження №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 209,ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час кримінальне провадження №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 209,ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України перебуває в слідчому управлінні фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_13 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017р. за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 2016-2018 років, зокрема, договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналів входу-виходу на територію об'єкту, що охороняється, журналів проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів та юридичних справ, реєстраційних документів вказаних підприємств, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася, проте 04.08.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах матеріалів кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017р. за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017р. за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 2016-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, а саме:
- договорами з додатками, специфікаціями, податковими та/або видатковими накладними, рахунками - фактур, платіжними дорученнями, векселями, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, актами взаємозвірки, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортними накладними, надання послуг, журналами-ордерами по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналами входу-виходу на територію об'єкту, що охороняється, журналами проведених інструктажів з техніки безпеки, журналами видачі довіреностей та іншими бухгалтерськими документами та юридичними справами, реєстраційними документами вказаних підприємств.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1