Справа № 456/3038/20
Провадження № 1-кс/456/607/2020
слідчого судді
12 серпня 2020 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140130000787 від 29.07.2020р., відкрите за заявою ОСОБА_5 . 28.07.2020 в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , жителя міста Стрий, який шахрайським способом, під приводом придбання автомобіля заявнику за кордону, в період з 14.06.2020 по 10.07.2020, заволодів коштами заявника в загальній сумі 386700 гривень, чим заподіяв шкоду потерпілому у великих розмірах. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він домовився з ОСОБА_6 про те, що він привезе йому з Європи автомобіль марки «БМВ і3» через своїх знайомих. Вартість автомобіля становила 19100 доларів США, 14.06.2020 ОСОБА_5 нарочно дав ОСОБА_6 передоплату в сумі 10000 доларів США. Так, 17.06.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 54000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , який являється другом ОСОБА_6 ,оскільки останній мав купити йому автомобіль в Європі. В подальшому, після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 , потерпілий перераховував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_6 , оскільки останній повідомляв потерпілому, що виникли фінансові питання пов'язані з уже купленим ОСОБА_5 автомобілем. Однак, на даний час ОСОБА_6 на неодноразові дзвінки ОСОБА_5 не відповідає, обіцяний автомобіль потерпілому не доставив. Рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення інформації надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 17.06.2020 року по час виконання ухвали, його власника, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 29.07.2020р. внесені до ЄРДР (№12020140130000787), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 29.07.2020 за №12020140130000787 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме:
-до руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, копій документів які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з нього готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали з 17.06.2020 року по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, з можливістю їх виїмки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1