Справа № 456/3038/20
Провадження № 1-кс/456/608/2020
слідчого судді
12 серпня 2020 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140130000787 від 29.07.2020 року, відкрите за заявою ОСОБА_5 . 28.07.2020 в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , жителя міста Стрий, який шахрайським способом, під приводом придбання автомобіля заявнику за кордону, в період з 14.06.2020 по 10.07.2020, заволодів коштами заявника в загальній сумі 386700 гривень, чим заподіяв шкоду потерпілому у великих розмірах. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він домовився з ОСОБА_6 про те, що він привезе йому з Європи автомобіль марки «БМВ ІЗ» через своїх знайомих. Вартість автомобіля становила 19100 доларів США, 14.06.2020 ОСОБА_5 наручно дав ОСОБА_6 передоплату в сумі 10000 доларів США. Так, 17.06.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 54000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , який являється другом ОСОБА_6 ,оскільки останній мав купити йому автомобіль в Європі. В подальшому, після перерахунку грошових ОСОБА_7 , потерпілий 03.07.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 27000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_6 , оскільки останній повідомив потерпілому, що потрібно 1000 доларів США за оформлення документів на придбаний заявнику автомобіль. Також, 10.07.2020 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 35700 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , оскільки останній повідомив, що є проблеми з документами на автомобіль на Чернівецькій таможні та потрібно оплатити штраф за стоянку. Однак, на даний час ОСОБА_6 на неодноразові дзвінки ОСОБА_5 не відповідає, обіцяний автомобіль потерпілому не доставив. Рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення інформації надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку. Однак, оскільки потерпілий 17.06.2020 перерахував кошти ОСОБА_7 , після чого останній міг перерахувати надані йому потерпілим кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , тому для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно встановити, вилучити та дослідити інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, в період з 17.06.2020 по час виконання ухвали. Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 29.07.2020р. внесені до ЄРДР (№12020140130000787), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 29.07.2020 за №12020140130000787 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме:
-до руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .N НОМЕР_3 на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою їх призначення, отримувачів платежів, повних анкетних даних власника даного рахунку, копій документів які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з нього готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали з 17.06.2020 року по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати ІР- адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, з можливістю їх виїмки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1