Справа № 577/964/20
Провадження № 1-кс/577/1157/20
"13" серпня 2020 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 04.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200080001129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 з 30 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12019200080001129 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 03.11.2019 року ОСОБА_8 , знайшла оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж пральної машини і того ж дня близько 09 години перерахувала грошові кошти в сумі 1750 гривень предоплати на картку № НОМЕР_1 , але після отримання грошових коштів продавець на зв'язок не виходить.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 28.10.2019 року вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж пральної машинки. Подзвонивши на вказаний номер у оголошенні, слухавку взяв чоловік в ході розмови він повідомив номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № - НОМЕР_2 та місце, де забирати товар. 30.10.2019 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 перерахувала на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 400 гривень. 13.11.2019 року також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 900 гривень та 04.11.2019 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала платіж у сумі 450 гривень, проте товару потерпіла ОСОБА_8 так і не отримала.
Під час досудового розслідування, 30.01.2020 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку та встановлено, що 30.10.2019 року було перераховано на банківську картку грошові кошти у сумі 400 гривень, 03.11.2019 року - 900 гривень, а також 04.11.2019 року - 450 гривень. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.
В судове засідання інспектор СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_8 04 листопада 2019 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №12019200080001129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 03.11.2019 року потерпіла знайшла оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж пральної машини і того ж дня близько 09 години перерахувала грошові кошти в сумі 1750 гривень попередньої плати на картку № НОМЕР_1 , але після отримання грошових коштів продавець на зв'язок не виходить, і вказане вбачається з протоколу допиту потерпілої. Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілого (а.с.6-8).
Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до документів, а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 з 30 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року .
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1