Справа № 577/2745/20
Провадження № 1-кс/577/1170/20
"12" серпня 2020 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, за рахунками НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ) відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 року по 24.07.2020 року на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, точний час (дата та година) вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з вказаних рахунків, номери телефонів на які здійснювався переказ грошових коштів за вказаними рахунком, телефонні номери які рахувались за вказаними картками, та надати можливість зробити копії перелічених документів (інформації), та чи постійно рахунки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) рахувались за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо була заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за вказаними рахунками в період з 01.06.2019 року по 24.07.2020 року.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 20.06.2019 року невстановлена особа шляхом заповнення електронної форми в мережі Інтернет на сайті оформила кредит в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від імені ОСОБА_4 в розмірі 1000 гривень, в той час як останній ніяких кредитів особисто не оформлював. Грошові кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 (рахунок и НОМЕР_5 ), що відкритий на ім'я ОСОБА_4 , вказаними діями ОСОБА_4 спричинено матеріальних збитків.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що ніяких кредитних позик він не оформлював та не уповноважував кого-небудь здійснювати вказані дії від його імені, але враховуючи що його знайомий ОСОБА_5 мав доступ до його документів та банківської картки, тому останній скориставшись вказаною можливістю від його імені оформив кредитну позику на суму 1000 гривень і отримані кошти, які були перераховані на його картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на НОМЕР_1 (рахунок и НОМЕР_2 ). У подальшому ОСОБА_5 повідомив йому неправдиві відомості щодо вказаних коштів, та маючи доступ до його банківської картки перерахував на власну картку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) відкритий на ім'я ОСОБА_5 ,
З метою встановлення істини у справі та з'ясування обставин щодо оформлення кредитної позики через онлайн послуги, та суми спричиненої кредитної заборгованості, у наслідок чого банком щомісяця нараховується прострочка за отримані кошти, а також для з'ясування усіх необхідних обставин у справі, для притягнення до відповідальності особи, яка вчинила даний злочин необхідно отримати довідку про рух коштів за вказаними рахунками, телефонні номери які рахувались за вказаними рахунками.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що заявою потерпілого ОСОБА_4 24 липня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.222 КК України про те, що 20.06.2019 року невстановлена особа шляхом заповнення електронної форми в мережі Інтернет на сайті оформила кредит в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від імені ОСОБА_4 в розмірі 1000 гривень, в той час як останній ніяких кредитів особисто не оформлював. Грошові кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 (рахунок и НОМЕР_5 ), що відкритий на ім'я ОСОБА_4 . Вказані обставини доводяться матеріалами долученими до клопотання в тому числі показами потерпілого (а.с.3-5).
Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 доступ до документів, а саме до роздруківки про рух коштів, за рахунками НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_6 хххххх8623 рахунок НОМЕР_4 ) відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 року по 24.07.2020 року на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, точний час (дата та година) вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з вказаних рахунків, номери телефонів на які здійснювався переказ грошових коштів за вказаними рахунком, телефонні номери які рахувались за вказаними картками, та надати можливість зробити копії перелічених документів (інформації), та чи постійно рахунки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) рахувались за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо була заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за вказаними рахунками в період з 01.06.2019 року по 24.07.2020 року.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1