Снігурівський районний суд Миколаївської області
іменем України
13 серпня 2020 року м.Снігурівка
справа № 485/1039/20
провадження №1-кс/485/191/20
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання начальника Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020155310000019 від 22 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановив:
12 серпня 2020 року начальник Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 липня 2020 року внесено до ЄРДР за № 12020155310000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 , мешканки м.Снігурівка Миколаївської області, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності свою онуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в кінці травня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 600 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З показань потерпілої ОСОБА_4 органом досудового розслідування встановлено, що вона мала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку надходило пенсійне забезпечення - грошові кошти в сумі близько 2000 грн кожного місяця. В кінці травня 2020 року від ОСОБА_6 дізналася про те, що їй зателефонувала онука потерпілої, яка попросила повідомити їй 16 цифр банківської картки потерпілої, так як остання надала на це дозвіл, після чого ОСОБА_6 вказала 16 цифр банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім'я потерпілої ОСОБА_4 . Наступного дня ОСОБА_6 намагалася зняти грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб придбати ОСОБА_4 продукти харчування з її на те дозволу, однак при виконанні операції в банкоматі було зазначено, що невірно введено пін-код, після чого ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що на банківській картці був замінений пін-код та мобільний номер, окрім того були зняті грошові кошти в сумі близько 800 грн.
Відповідно до виписки по картці, яка була надана потерпілою ОСОБА_4 , 20.05.2020 року було здійснено через IVR-меню переказ грошових коштів в сумі 202 грн. на банківську картку НОМЕР_2 належну ОСОБА_7 , а також аналогічним шляхом цього ж дня 102 грн 21.05.2020 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , були зняті грошові кошти в сумі 502 грн операція здійснювалася в банкоматі без картки.
У клопотанні прокурор просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_8 , з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: оперуповноваженим СКП Снігурівського ВП: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Снігурівського ВП ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 19.05.2020 року по 29.05.2020 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1