Справа № 946/4954/20
Провадження № 1-кс/946/1667/20
про арешт майна
13 серпня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160150000785 від 04.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -
І. Суть клопотання
1.1. 11.08.2020 року слідчий звернувся до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході тимчасового доступу у кабінеті №410 відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова 62, наступні документи: тендерну документацію на закупівлю твердого палива (вугілля кам'яне марки АО 25-70) на 29 аркушах; протокол № 164 від 25.06.2019 року на 1 аркуші; протокол №223 від 05.06.2019 року на 1 аркуші; протокол № 238 від 03.09.2019 року на 1 аркуші; протокол №240 від 03.08.2019 року на 1 аркуші; протокол № 234 від 05.03.2019 року на 1 аркуші; протокол № 242 від 05.05.2019 року на 1 аркуші; протокол № 253 від 12.08.2019 року на 1 аркуші; договір №307 від 24.08.2019 року про закупівлю товарів на 6 аркушах з специфікацією до договору від 24.05.2019 року на 7 аркушах; додаткову угоду № 2 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду № 5 від 29.11.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду № 6 від 21.11.2019 року на 1 аркуші та специфікацію на 1 аркуші; додаткову угоду № 1 від 24.05.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду № 3 від 20.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду № 4 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; протокол № 300 від 30.10.2019 року на 1 аркуші; листи від ТОВ «ТЕПЛОЮГ» від 23.10.2019 року на 1 аркуші; листи Головного управління статистики в Одеській області від 25.10.2019 року на 1 аркуші; довідку про ціни та товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області від 22.10.2019 року; листи від 10.10.2019 року, 22.10.2019 року, 29.10.2019 року, 26.11.2019 року, 26.11.2019 року, які направлялись ТОВ «ТЕПЛОЮГ» до відділу освіти Ізмаїльської районної адміністрації на 4 аркушах.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.0.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з УСБУ в Одеській області за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам'яного у 2019 році з боку посадових осіб відділу освіти Ізмаїлької РДА та посадових осіб ТОВ «Теплоюг».
Так, 10.08.2020 року на підставі ухвали слідчої судді Ізмаїльського міськрайоного суду Одеської області ОСОБА_1 № 946/4117/20 від 10.07.2020 року в кабінеті № 410 відділу освіту Ізмаїльської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, просп. Суворова 62 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого вилучено наступні оригінали документів: тендерну документацію на закупівлю твердого палива (вугілля кам'яне марки АО 25-70) на 29 аркушах; протокол №164 від 25.06.2019 року на 1 аркуші; протокол №223 від 05.06.2019 року на 1 аркуші; протокол №238 від 03.09.2019 року на 1 аркуші; протокол №240 від 03.08.2019 року на 1 аркуші; протокол №234 від 05.03.2019 року на 1 аркуші; протокол № 242 від 05.05.2019 року на 1 аркуші; протокол №253 від 12.08.2019 року на 1 аркуші; договір №307 від 24.08.2019 року про закупівлю товарів на 6 аркушах з специфікацією до договору від 24.05.2019 року на 7 аркушах; додаткову угоду №2 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №5 від 29.11.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №6 від 21.11.2019 року на 1 аркуші та специфікацію на 1 аркуші; додаткову угоду №1 від 24.05.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №3 від 20.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №4 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; протокол №300 від 30.10.2019 року на 1 аркуші; листи від ТОВ «ТЕПЛОЮГ» від 23.10.2019 року на 1 аркуші; листи Головного управління статистики в Одеській області від 25.10.2019 року на 1 аркуші; довідку про ціни та товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області від 22.10.2019 року; листи від 10.10.2019 року, 22.10.2019 року, 29.10.2019 року, 26.11.2019 року, 26.11.2019 року, які направлялись ТОВ «ТЕПЛОЮГ» до відділу освіти Ізмаїльської районної адміністрації на 4 аркушах.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України.
1.4. Подане клопотання про арешт майна обґрунтовується тим, що вилучені вищевказані документи можуть бути використані як доказ, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою збереження даних речових доказів, а також запобігання можливості пошкодження, псування, знищення даних, які у них зазначені, призначення та проведення необхідних судово-експертиних досліджень та які, за обставинами досудового розслідування можуть бути визнані речовими доказами.
ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання про арешт майна повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без їх участі.
2.3. Представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання без її участі,вирішення питання про арешт майна залишила на розсуд слідчої судді.
ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів. […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
Стаття 171. Клопотання про арешт майна
[…] 5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. […]
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. […]
ІV. Оцінка слідчої судді
4.1. Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12019160150000785 від 04.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,- задовольнити.
2. Накласти арешт на вилучені в ході тимчасового доступу у кабінеті № 410 відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, проспект Суворова 62, наступні документи:
тендерну документацію на закупівлю твердого палива (вугілля кам'яне марки АО 25-70) на 29 аркушах; протокол №164 від 25.06.2019 року на 1 аркуші; протокол №223 від 05.06.2019 року на 1 аркуші; протокол №238 від 03.09.2019 року на 1 аркуші; протокол №240 від 03.08.2019 року на 1 аркуші; протокол №234 від 05.03.2019 року на 1 аркуші; протокол № 242 від 05.05.2019 року на 1 аркуші; протокол №253 від 12.08.2019 року на 1 аркуші; договір №307 від 24.08.2019 року про закупівлю товарів на 6 аркушах з специфікацією до договору від 24.05.2019 року на 7 аркушах; додаткову угоду №2 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №5 від 29.11.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №6 від 21.11.2019 року на 1 аркуші та специфікацію на 1 аркуші; додаткову угоду №1 від 24.05.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №3 від 20.10.2019 року на 1 аркуші; додаткову угоду №4 від 31.10.2019 року на 1 аркуші; протокол №300 від 30.10.2019 року на 1 аркуші; листи від ТОВ «ТЕПЛОЮГ» від 23.10.2019 року на 1 аркуші; листи Головного управління статистики в Одеській області від 25.10.2019 року на 1 аркуші; довідку про ціни та товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області від 22.10.2019 року; листи від 10.10.2019 року, 22.10.2019 року, 29.10.2019 року, 26.11.2019 року, 26.11.2019 року, які направлялись ТОВ «ТЕПЛОЮГ» до відділу освіти Ізмаїльської районної адміністрації на 4 аркушах.
3. Ухвала підлягає негайному виконанню.
4. Копії ухвали про арешт майна невідкладно надіслати слідчому, прокурору та володільцю майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з отримання її копії та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідча суддя: ОСОБА_1