Справа № 462/4736/20
провадження 1-кс/462/1371/20
12 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020145060000197 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 31.07.2020 року, близько 16.00 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в розмірі 25 000 тис. грн.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2020 року до ОСОБА_4 на мобільний делефон надійшло смс-повідомлення про те, що її картковий рахунок заблоковано. Після цього до останньої зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банку сказали, що її карточка заблокована, і якщо вона бажає її розблокувати необхідно здійснити ряд операцій. Потерпілій спочатку видалося це дивним, але оскільки її запевнили, що приводів для хвилювання не має, вона погодилася. 31.07.2020 року, близько 16.00 год. до неї на телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що з її карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 25 000 тис. грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору СД Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати інспектору Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, за період часу, з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також документів, які стали підставою для відкриття даного карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.