СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3907/20
ун. № 759/12384/20
03 серпня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на: квартиру АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.; квартиру АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м.; нежитлові приміщення з АДРЕСА_3 ;нежитлові приміщення з АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення з АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_6 ; котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 ;корпоративні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ 22909018), а також будь-яке майно та майнові права, належні товариству з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) а саме: земельну ділянку кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 площею 1.089 Га; майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), а саме: А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ;земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82; корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( код ЄДРПОУ 37910602); ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ 42808148), частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (код ЄДРПОУ 35647944) частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;автомобіль марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 ;автомобіль марки «АУДІ» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_4 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.
Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у медичному закладі «Добробут» у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, код ЄДРПОУ 37075972), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, код ЄДРПОУ 37910602), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ 22909018), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ 42808258) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ 35647944).
В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП «БУДЛОГІСТІК» він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_6 .
Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_11 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.
Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з'явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_6 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.
З метою з'ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та його зведена сестра ОСОБА_7 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_6 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_6 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи віддасть вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_8 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_9 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_6 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К», в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_6 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.
Таким чином, ОСОБА_6 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_5 майном та управляти належними йому суб'єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_11 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_6 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ «СП «АТАД К», а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_6 , право власності на який ОСОБА_5 18.06.2020 року зареєструвала за собою.
03.07.2020 потерпілий ОСОБА_5 у кримінальному проваджені продав заяву про визнання його цивільним позивачем, про що винесено постанову.
03.07.2020 потерпілий ОСОБА_5 у кримінальному проваджені подав клопотання про накладення арешту на майно яке поправу належить йому у спадщину, яке задоволено.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 являється єдиним власником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У відповідності до отриманих відомостей ТОВ «СП «АТАД К» користується на праві довгострокової оренди земельною ділянкою у АДРЕСА_11 , кадастровий номер 8000000000:76:048:0016, на який знаходиться об'єкт незавершеного будівництва - адміністративно-житловий комплекс «Патріарх Холл».
Проте, в подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_4 03.07.2020 р. державним реєстратором Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_10 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «СП «АТАД К» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 . Також під час досудового розслідування було встановлено, що підставою для внесення змін про керівника юридичної особи стала нотаріально посвідчена копія рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р., посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 . Однак, з показань доньки ОСОБА_4 . ОСОБА_12 в якості свідка було встановлено, що 1 червня 2020 року, ОСОБА_4 з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 не зустрічався і протягом всього дня перебував на своєму робочому місці за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «СП «АТАД К» у АДРЕСА_8 , що дає обґрунтовані підстави вважати рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р. про зміну керівника товариства підробленим документом.
Таким чином, на сьогоднішній день існує реальна загроза з боку ОСОБА_6 односібно володіти, користуватися та розпоряджатися у своїх власних інтересах будь-яким майном ТОВ «СП «АТАД К», яке входить до складу спадщини і по суті є спадковим майном покійного ОСОБА_4 , в тому числі автомобілями марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 та марки «АУДІ» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_4 , а також об'єктом незавершеного будівництва - адміністративно-житловим комплекс «Патріарх Холл» що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:76:048:0016 за адресою: АДРЕСА_11 , та майновими правами на вказаний об'єкт незавершеного будівництва.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 є власником так і має частки у статутних капіталах наступних господарських товариств:
-ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), співучасник з часткою 99%.
-ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) єдиний засновник.
-Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( код ЄДРПОУ 37910602) співзасновник.
-ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) співучасник з часткою 51%.
-ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ 42808148), співучасник з часткою 51%.
-ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (код ЄДРПОУ 35647944) співучасник з часткою 90%.
Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) на праві приватної власності зареєстровані наступні об'єкти нерухомого майна, а саме:
-земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 площею 1.089 Га.
Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ) на праві приватної власності зареєстровані наступні об'єкти нерухомого майна, а саме:
-А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 .
-земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82.
Також, як було зазначено вище ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 07.07.2020 р. було накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:
-квартира АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.;
-квартира АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м.;
-Нежитлові приміщення з
АДРЕСА_12 кв.м, будинку 12Д, вул. Коперніка в місті Києві.
-Нежитлові приміщення з №1 по №28 (групи приміщень №63) з №І по № VI (в літ.А) загальною площею 846,10 кв.м, будинку 12Д, вул. Коперніка в місті Києві.
-Нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_6 .
-котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 .
Крім того, накладено арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ 22909018), заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю ««СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розпорядження його будь-яким майном та майновими правами.
Крім того, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю ««СП «АТАД К» ( НОМЕР_7 , м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в
-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ;
-АТ "Укрексімбанк" (МФО банку 322313) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 .
Також ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 07.07.2020 р. було накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) а саме: земельну ділянку кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 площею 1.089 Га.
Накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), а саме:
-А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, будинок 82.
-земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82
Крім того, накладено арешт на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 в наступних товариствах:
-ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), співзасновник з ОСОБА_5 .
-ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) засновник в одній особі.
-Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( код ЄДРПОУ 37910602) співзасновник.
-ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) співзасновник з ОСОБА_6 .
-ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновник з ОСОБА_6 .
-ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» ( код ЄДРПОУ 35647944) співзасновник з ОСОБА_15 , заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо вказаних товариств та розпорядження його будь-яким майном та майновими правами.
Крім того, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих:
-ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ;
-ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ;
ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО .анку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 ;
В судовому засіданні спрокурор клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
У провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи той факт, що ухвалами слідчих суддів від 7.07.2020р. арешт на квартиру АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.; квартиру АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м.; нежитлові приміщення з АДРЕСА_3 . нежитлові приміщення з №1 по АДРЕСА_13 , нежитлові приміщення з №1 по АДРЕСА_14 ; нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_6 ; котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 ;корпоративні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ 22909018), а також будь-яке майно та майнові права, належні товариству з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) а саме: земельну ділянку кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 площею 1.089 Га; майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), а саме: А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ;земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82; корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 ), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;ПП «БУДЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37075972) частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( код ЄДРПОУ 37910602); ТОВ «Патріарх Холл» (код ЄДРПОУ 42808258) частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ 42808148), частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (код ЄДРПОУ 35647944) частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; автомобіль марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 ; автомобіль марки «АУДІ» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_4 накладено, передача майна на відповідальне зберігання статею 170 КПК України не передбачена, законних підстав для задоволення клопотання у суду немає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1