Справа № 552/3698/20
Провадження №1-кс/552/1423/20
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.08.2020 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020170020001550 від 06 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З 02.01.2020 року у нього виник злочинний умисел, спрямований на привласнення паливно-мастильних матеріалів у формі талонів на бензин марки А-92, які знаходились у користуванні та рахувалися на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебували у його віданні, за рахунок створення та подальшого списання надлишкової кількості пального.
Усвідомлюючи, що для реалізації вказаного злочинного умислу у зв'язку із наявністю на підприємстві службових осіб, які здійснюють контроль за забезпеченням справного стану рухомого складу автогосподарств і випуску його на лінію згідно графіка, ведення журналу пломбування спідометрів, при виїзді автомобіля на лінію перевірка наявності штампу і підпису медичного працівника, звірка показників спідометра автомобіля з записами в подорожньому листі, вчинення злочину одноособово неможливе, останній вступив у попередню злочинну змову з невстановленими наразі службовими особами з числа механіків «Об'єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я Полтавської області», кожен з яких при цьому не був обізнаний з фактом участі у змові, іншого, його функціями та роллю.
Переслідуючи злочинну мету, учасники змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення наступним чином.
ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної змови, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був, здійснюючи виїзди до населених пунктів та по перевезенню працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 02.01.2020 по 03.06.2020 року, з метою створення та подальшого списання надлишкової кількості пального, повідомляти механікам автогосподарства для подальшого внесення до подорожніх листів легкового автомобіля марки Газель д.н.з. НОМЕР_1 завідомо недостовірні відомості щодо фактичних показників спідометру за кожен день використання службового автомобіля в сторону завищення таких показників. У подальшому, завищення показників фактичного пробігу автомобіля за день, ставало підставою для списання надлишкової кількості пального та надавало можливість ОСОБА_4 привласнити талони на бензин марки А-92 видані йому для заправки службового автомобіля.
У свою чергу, неветановлені службові особи з числа механіків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи окремо один від одного, кожен з яких при цьому не був обізнаний з фактом участю у змові, іншого, його функціями та роллю, будучи учасниками злочинної змови з ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їм ролі, в залежності від робочого графіку та перебування на робочій зміні, повинні були виготовляти офіційні документи - подорожні листи легкового автомобіля марки Газель д.н.з. НОМЕР_1 , які містили завідомо недостовірні відомості щодо фактичних показників спідометру за кожен день використання службового автомобіля в сторону завищення таких показників, з метою привласнення талонів на паливно-мастильні матеріали призначених для використання виключно службовими автомобілями ІНФОРМАЦІЯ_1 для потреб комунального підприємства.
ОСОБА_4 , маючи умисел на реалізацію привласнених талонів на паливно-мастильні матеріали з метою обернення виручених грошових коштів від їх реалізації на свою користь та користь учасників злочинної змови, особисто здійснював реалізацію талонів на паливно-мастильні матеріали виділені на потреби об'єднаного автогосподарства закладів та установ ІНФОРМАЦІЯ_4 серед місцевого населення за готівкові кошти.
На виконання вказаного злочинного умислу ОСОБА_4 вчинив ряд кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним умислом на заволодіння чужого майна, яке перебувало у його віданні.
На початку робочого дня, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , отримував талони на паливно-мастильні матеріали - бензин А-92 для заправки службового автомобіля об'єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я Полтавської області Газель д.н.з. НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел. ОСОБА_4 вносив до подорожніх листів легкового автомобіля № НОМЕР_2 від 02.01.2020 завідомо неправдиві відомості щодо використання службового автомобіля Газель д.н.з. НОМЕР_1 , при цьому зазначивши факт проїзду вказаним автомобілем значно більшого показника замість реального, що ставало підставою для списання більшої кількості бензину, тим самим сприяючи подальшому складанню невстановленою наразі службовою особою з числа механіків ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивого офіційного документу - подорожнього листа легкового автомобіля.
У подальшому, невстановлені наразі службові особи з числа механіків ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на робочому місці на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з водієм ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що подорожній лист легкового автомобіля Газель д.н.з. НОМЕР_1 містить зазначені водієм завідомо неправдиві відомості щодо використання службового автомобіля Газель д.н.з. НОМЕР_1 , підписували та затверджували, і тим самими завершували видачу ОСОБА_4 , вказаних офіційних документів.
07.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі у досудового розслідування виникла необхідність ідентифікації виконавців підпису від імені службових осіб з числа механіків ІНФОРМАЦІЯ_1 в офіційних документах шляхом проведення експертизи їх підписів.
У зв'язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та вивченні усіх оригіналів маршрутних листів (подорожніх листів легкового автомобіля) Газель д.н.з. НОМЕР_1 .
Зазначаючи, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане клопотання слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просив суд надати.
Оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що не всі особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, на даний час встановлені, тому наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий, з метою забезпечення їх збереження, вказане клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею розглядається без виклику володільця речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає виконанню з дня її постановлення, суд не вбачає підстав додатково зобов'язувати володільця речей та документів надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення негайно в день отримання ухвали.
Оскільки дана слідча дія не потребує тривалої підготовки, вважаю за необхідне встанвити строк дії даної ухвали чотирнадцять днів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів маршрутних листів (подорожніх листів легкового автомобіля) Газель д.н.з. НОМЕР_1 № 187171 від 02.01.2020, № 187134 від 03.01.2020, № 187247 від 08.01.2020, № 187284 від 09.01.2020, № 187357 від 10.01.2020, №187397 від 11.01.2020, № 187400 від 13.01.2020, № 187432 від 14.01.2020, № 187468 від 15.01.2020, № 187552 від 17.01.2020, № 187607 від 20.01.2020, № 187648 від 21.01.2020, № 00000011 від 23.01.2020, № 00000048 від 24.01.2020, № 00000108 від 27.01.2020, № 00000155 від 28.01.2020, № 00000347 від 03.02.2020, № 00000385 від 04.02.2020, № 00000422 від 05.02.2020, № 00000460 від 06.02.2020, № 00000501 від 07.02.2020, № 00000560 від 10.02.2020, № 00000595 від 11.02.2020, № 00000642 від 12.02.2020, № 00000683 від 13.02.2020, № 00000722 від 14.02.2020, № 940 від 21.02.2020, № 997 від 24.02.2020, № 1119 від 27.02.2020, № 1314 від 04.03.2020, № 1350 від 05.03.2020, № 1388 від 06.03.2020, № 1512 від 11.03.2020, № 1593 від 13.03.2020, № 1680 від 17.03.2020, № 1757 від 19.03.2020, № 1791 від 20.03.2020, № 1843 від 23.03.2020, № 1883 від 24.03.2020, № 1926 від 25.03.2020, № 1967 від 26.03.2020, № 2005 від 27.03.2020, б/н від 28.03.2020, № 2208 від 29.03.2020, № 2059 від 30.03.2020, № 2103 від 31.03.2020, №2144 від 01.04.2020, № 2184 від 02.04.2020, № 2226 від 03.04.2020, № 2284 від 06.04.2020, № 2324 від 07.04.2020, № 2361 від 08.04.2020, № 2413 від 09.04.2020, № 2447 від 10.04.2020, № 2569 від 11.04.2020, № 2570 від 12.04.2020, № 2505 від 13.04.2020, № 2543 від 14.04.2020, № 2590 від 15.04.2020, № 2625 від 16.04.2020, № 2663 від 17.04.2020, № 2765 від 21.04.2020, № 2797 від 22.04.2020, № 2833 від 23.04.2020, № 2686 від 24.04.2020, № 2923 від 27.04.2020, № 2963 від 28.04.2020, № 2999 від 29.04.2020, № 3047 від 30.04.2020, б/н від 04.05.2020, № 3238 від 07.05.2020, № 3275 від 08.05.2020, № 3345 від 12.05.2020, № 3370 від 13.05.2020, №3433 від 15.05.2020, № 3484 від 18.05.2020, № 3548 від 20.05.2020, № 3581 від 21.05.2020, № 3613 від 22.05.2020, № 3665 від 25.05.2020, № 3701 від 26.05.2020, № 3733 від 27.05.2020, № 3767 від 28.05.2020, № 3803 від 29.05.2020, № 3803 від 01.06.2020, № 3900 від 02.06.2020, № 3934 від 03.06.2020.
Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1