Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/181/20
Єдиний унікальний №733/804/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 серпня 2020 року м. Ічня
Ічнянський районний суд Чернігівської області
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020271210000045 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,
установив:
Слідчий СВ Ічнянського ВП ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, по кримінальному провадженню № 42020271210000045 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. В обгрунтування клопотання зазначила, що 19.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 31.05.2019. Згідно Акту ревізії контрольними заходами встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат, зокрема: у порушення вимог пункту 1, підпункту 2 пункту 2, таблиць 1 та 2 додатку 3 Наказу Міністерства культури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 та статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР працівникам Заповідника, упродовж періоду з 01.01.2015 по 31.05.2019, зайво нараховано та виплачено заробітну плату на загальну суму 1838487,60 грн, та оплачено єдиного внеску на зайво нараховану заробітну плату на суму 439 374,61 грн. У порушення вимог пункту 13 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 - VІІ, Заповідником, впродовж липня 2015 року - січня 2017 року нарахування внесків на заробітну плату працівника - інваліда здійснювалось на загальних підставах, а саме за ставкою 36,3% (2015 рік) та 22,0% (2016-2017 роки), замість їх проведення за законодавчо визначеною ставкою - 8,41%. Внаслідок викладеного вище Заповідником упродовж 2015- 2017 років зайво нараховано та перераховано страхових внесків на загальну суму 5 441,92 грн; у порушення вимог пункту 3 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-?У, статті 526 Цивільного кодексу України та пункту 5.11 укладених договорів, у рахунки на відшкодування вартості спожитих орендарями послуг, з утримання орендованих площ, не включались експлуатаційні витрати (витрати на прибирання прибудинкової території та охорону), внаслідок чого Заповідником упродовж періоду з 01.01.2015 по 31.05.2019 за рахунок бюджетних коштів покрито вказані видатки орендарів на загальну суму 999,40 грн; у порушення вимог пункту 237 Таблиць А 2.3 Додатку А Норм витрат палива, мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43, Заповідником упродовж періоду з 01.01.2015 по 31.05.2019 на роботу автомобілю понаднормово списано пального загальною вартістю 9 072,05 грн;у порушення вимог пункту 2 Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2015 № 1004/1113/1556, Заповідником у калькуляцію вартості платних послуг з 08.10.2018 не включався податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків, внаслідок чого Заповідником упродовж періоду з 08.10.2018 по 31.05.2019 недоотримано доходів від надання платних послуг на загальну суму 12 470,00 грн; у порушення вимог пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, ст. 13 Бюджетного кодексу України упродовж періоду з 01.01.2015 по 31.05.2019 виплата заробітної плати працівникам Заповідника, які були задіяні у наданні платних послуг, здійснювалася виключно за рахунок коштів загального фонду кошторису, що спричинило необґрунтовані витрати коштів загального фонду кошторису на загальну суму 1388056,37 грн; у порушення вимог пункту 1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 Про затвердження примірних штатних розписів державних та комунальних музеїв, заповідників та закладів музейного типу від 01.08.2012 № 823 за відсутності передбачених пунктом 3 Наказу № 823, відповідних рішень Міністерства, серед штатних посад Заповідника, утримувалися непередбачені примірними штатними розписами 1,0 посада заступника генерального директора по ремонтно-реставраційній роботі, 1,0 посада старшого інспектора з кадрів, 1,0 посада секретаря-друкарки; 1,0 посада завідуючого відділом науково-дослідної роботи; 1,0 посада головного ландшафтного архітектора, 1,0 посада провідного інженера-програміста; 1,0 посада завідуючого гуртожитком, 1,0 посада завідуючого відділом охорони, 1,0 посада завідуючого центральним складом, 2,0 посади лісника, 1,0 посада машиніста екскаватора, на утримання яких упродовж охопленого ревізією періоду було витрачено бюджетних коштів на загальну суму 4667359,11 грн. 18.05.2020 року у кримінальному провадженні № 4202271210000045 від 30.04.2020 року було призначено судово-економічну експертизу. 28.07.2020 року на адресу СВ Ічнянського ВП надійшло клопотання експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, а саме: документів Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 31.05.2019. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для проведення належного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до матеріалів, зазначених у клопотанні вказаного вище експерта, а саме: правоустановчі документи НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітність Заповідника за 2015-2019 роки НІКЗ «Качанівка» (ф.№ 1, ф.№ 2д, ф.4-1д, ф.4-2д, ф.4-3д., ф.№ 5, ф.№6 та інші); статут НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2015-2019 рр.; колективний договір НІКЗ «Качанівка» на 2015-2019 рр.; книги журнал-головна НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр., штатні розписи НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни до них; тарифікаційні списки працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2019 р.р.; відомості нарахування заробітної плати працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особові рахунки (що вказані у додатку 5 та додатку 8, додатку 10, додатку 12 до акту) (а/с 54, 56, 57, 62, 64-65, 156-159 т.1); Накази з основної та кадрової діяльності НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019р.р. (встановлення окладів, надбавок, доплат та встановлення кваліфікаційних категорій), рішення про встановлення І кваліфікаційної категорії організаторам екскурсій та бухгалтеру НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснення до них; меморіальні ордери НІКЗ «Качанівка» №2, №3, №4, №5, №6, №13 за період з 2015-2019; документальне та нормативне обґрунтування застосування коефіцієнтів до посадових окладів працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальне та нормативне обґрунтування здійснення НІКЗ «Качанівка» доплат до рівня мінімальної заробітної плати працівникам НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснення до них; документальне та нормативне обґрунтування надання працівникам НІКЗ «Качанівка» відпусток тривалістю 28 календарних днів, пояснення до них; документи працівника НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, відомості нарахування зарплати, особовий рахунок за 2015-2019 рок; договори оренди НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договори щодо відшкодування витрат балансоутримувача НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату комунальних послуг, платіжні доручення чи прибуткові касові ордери (при умові готівки); документальне підтвердження даних відомості нарахування експлуатаційних витрат НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 роки; шляхові листи на автомобіль ВАЗ-21154 НІКЗ «Качанівка», інші документи, що підтверджують списання ПММ за період 2015-2019 роки; документальне підтвердження списання пального на автомобіль ВАЗ-21154 НІКЗ «Качанівка» та проведення капітального ремонту авто, у т.ч. збільшення об'єму двигуна, що призвело до списання пального більше норми; паспорти бюджетної програми на 2015-2019 роки Міністерства культури України за КПКВК 1801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО», інші документи НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються справи, що знаходяться у володінні Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 .
Слідчий та представник НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явилися, при цьому слідчий письмово просила розглянути клопотання за її відсутності, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також із метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженню, проведення судово-економічної експертизи, суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених слідчим у клопотанні, окрім інших документів НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються справи, які знаходяться у володінні Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме: правоустановчі документи НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітність Заповідника за 2015-2019 роки НІКЗ «Качанівка» (ф.№ 1, ф.№ 2д, ф.4-1д, ф.4-2д, ф.4-3д., ф.№ 5, ф.№6 та інші); статут НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2015-2019 рр.; колективний договір НІКЗ «Качанівка» на 2015-2019 рр.; книги журнал-головна НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 рр., штатні розписи НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни до них; тарифікаційні списки працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2019 р.р.; відомості нарахування заробітної плати працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особові рахунки (що вказані у додатку 5 та додатку 8, додатку 10, додатку 12 до акту) (а/с 54, 56, 57, 62, 64-65, 156-159 т.1); Накази з основної та кадрової діяльності НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019р.р. (встановлення окладів, надбавок, доплат та встановлення кваліфікаційних категорій), рішення про встановлення І кваліфікаційної категорії організаторам екскурсій та бухгалтеру НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснення до них; меморіальні ордери НІКЗ «Качанівка» №2, №3, №4, №5, №6, №13 за період з 2015-2019; документальне та нормативне обґрунтування застосування коефіцієнтів до посадових окладів працівників НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальне та нормативне обґрунтування здійснення НІКЗ «Качанівка» доплат до рівня мінімальної заробітної плати працівникам НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснення до них; документальне та нормативне обґрунтування надання працівникам НІКЗ «Качанівка» відпусток тривалістю 28 календарних днів, пояснення до них; документи працівника НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, відомості нарахування зарплати, особовий рахунок за 2015-2019 рок; договори оренди НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договори щодо відшкодування витрат балансоутримувача НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату комунальних послуг, платіжні доручення чи прибуткові касові ордери (при умові готівки); документальне підтвердження даних відомості нарахування експлуатаційних витрат НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 роки; шляхові листи на автомобіль ВАЗ-21154 НІКЗ «Качанівка», інші документи, що підтверджують списання ПММ за період 2015-2019 роки; документальне підтвердження списання пального на автомобіль ВАЗ-21154 НІКЗ «Качанівка» та проведення капітального ремонту авто, у т.ч. збільшення об'єму двигуна, що призвело до списання пального більше норми; паспорти бюджетної програми на 2015-2019 роки Міністерства культури України за КПКВК 1801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО».
Зобов'язати Національний історико-культурний заповідник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати оригінали зазначених вище документів систематизовані за річними періодами та тематикою, у разі неможливості надати оригінали документів - надати їх копії, завірені належним чином.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 11 вересня 2020 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1