Справа № 685/997/20
Провадження № 1-кс/685/147/20
10 серпня 2020 року смт Теофіполь
Теофіпольський районний суд Хмельницької області
в складі : головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання начальника сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12019240240000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що сектором дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 12019240240000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним дізнанням встановлено, що 28.12.2017 року, у невстановлений досудовим слідством денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, ввівши в оману працівників вищевказаного управління шляхом приховування обставин, які впливають на призначення і виплату державної соціальної допомоги на дитину одинокій матері, будучи ознайомленою з вимогами чинного законодавства та достовірно знаючи про наявність доходу за період з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року в сумі 15000 гривень, які отримав її чоловік ОСОБА_5 від продажу автомобіля, в порушення ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та п. 33 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затвердженого 11 остановок) Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751. при заповненні бланку декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2003 № 204, у розділі 11. в порушення статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», не зазначила відомості про вищевказаний дохід.
Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою заволодіння державними коштами у зв'язку з виплатою державної соціальної допомоги на дитину одинокій матері, цього ж дня ОСОБА_4 надала вищевказану недостовірну декларацію, разом з іншими документами уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, 26.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами розгляду поданих документів, в тому числі декларації з недостовірною інформацією, яку надала ОСОБА_4 останній призначено соціальну допомогу на дитину одинокій матері, виплачено починаючи з 26.12.2017 року шляхом перерахування на особистий картковий банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 на загальну суму 4723,32 грн., якими ОСОБА_4 заволоділа та використала на власний розсуд.
Під час проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів на особистий картковий банківський рахунок, відкритий у А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у період з 01.02.2018 по 01.06.2018 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, ввівши в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом приховування обставин, які впливають на призначення і виплату державної соціальної допомоги на дитину одинокій матері при заповненні бланку декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, не зазначила відомості про дохід за період з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року в сумі 15000 гривень, які отримав її чоловік ОСОБА_5 від продажу автомобіля.
Зазначені відомості та документацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема відомості про адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 01.02.2018 по 01.06.2018 року можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 40-1, 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд
Надати начальнику сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНИ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНИ в Хмельницькій області. ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , або його структурні підрозділи та представництва (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 ) - до речей та документів, а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2018 по 01.06.2018, а також виписки зазначеного рахунку за період з 01.02.2018 по 01.06.2018, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - до 10 вересня 2020 року.
У випадку ненадання посадовими особами Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1