Справа № 588/700/20
Провадження № 1-кс/588/264/20
10 серпня 2020 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200270000134 від 14.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.08.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 14.05.2020 у результаті якої з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти в сумі 19 900 грн., на картку/рахунок № НОМЕР_2 банка отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім'я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку/рахунок № НОМЕР_2 ; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 14.05.2020 до 30.07.2020; інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів; якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати повний номер рахунку та повні відомості щодо його власника.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020200270000134 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що 14.05.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 19 900 гривень.
В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який розповів, що приблизно в липні 2018 року у представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 у незнайомої йому жінки оформив кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним картковим номером: « НОМЕР_1 ». Вказаною кредитною картою ОСОБА_6 користувався до січня 2020 року. До вказаної картки було прикріплено номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ». 14.05.2020, точного часу ОСОБА_6 зазначити не зміг, приблизно о 16 год. 00 хв. йому на номер « НОМЕР_3 » зателефонували з номеру « НОМЕР_4 ». Говорив чоловік, який назвався представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представився ОСОБА_7 і сказав, що за допомогою он-лайн сервісу було здійснено вхід до особистого кабінету ОСОБА_6 з Луганської області і запитав чи він цього не робив. На запитання чоловіка ОСОБА_6 відповів, що не входив до свого особистого кабінету на, що чоловік йому сказав, що повинен заблокувати особистий кабінет, але для цього ОСОБА_6 потрібно було зазначити особисті дані, а саме: прізвище, ім'я, по батькові та секретне слово. Після того як ОСОБА_6 повідомив чоловікові свої особисті дані на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який він повідомив чоловікові. Повідомивши чоловікові код підтвердження з смс-повідомлення у ОСОБА_6 відразу ж вимкнувся телефон (розрядився). Потім коли ОСОБА_6 ввімкнув телефон, то йому зателефонували з невідомого номеру телефону « НОМЕР_5 », але коли він підняв слухавку, то ніхто не відповів, а як тільки потерпілий відхилив дзвінок, то йому відразу ж прийшло смс-повідомлення про зняття кредитних грошових коштів з належної йому банківської карти « НОМЕР_1 » в сумі 19 900 гривень.
Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_8 від 19 травня 2020 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за 14.05.2020. Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 19900 грн. із банківської платіжної картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були перераховані 14.05.2020 на картку/рахунок № НОМЕР_2 банка отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об'єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.21).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200270000134 від 14.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 14.05.2020 при невідомих обставинах з його карткового рахунку зникли грошові кошти (а.с. 4).
Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 14 травня 2020 року був допитаний потерпілий ОСОБА_6 ,який розповів відомі йому обставини шахрайських дій відносно нього (а.с.6-7).
Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_8 від 19 травня 2020 року було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за 14.05.2020 (а.с.8-9).
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 19 900 грн. із рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_6 були перераховані 14.05.2020 на картку/рахунок отримувача № НОМЕР_2 банка отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.11).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, щодо здійснення операції 14.05.2020 у результаті якої з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн., на картку/рахунок № НОМЕР_2 банка отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання/реєстрації, фотозображення особи на ім'я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку/рахунок № НОМЕР_2 ; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 14.05.2020 до 30.07.2020; інформацію про місця зняття грошових коштів за вказаний період часу із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банків, в разі наявності фото та відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів; якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати повний номер рахунку та повні відомості щодо його власника.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 вересня 2020 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1