СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4000/20
ун. № 759/13008/20
05 серпня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000262 від 15.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України,-
встановив:
05.08.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000262 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно клієнтів банківської картки № НОМЕР_2 трансакція № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 02.04.2020 року, через Інтернет гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100080000262 від 15.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, порушуючи правовий режим обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки з використанням «інтернет магазину» у всесвітній мережі «Інтернет», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram», з метою отримання прибутку в період з січня місяця 2020 року по 15.04.2020, здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та 15.04.2020 зберігав з метою збуту такі речовини в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за отриманням наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_5 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 .
В подальшому в ході проведення контролю за вчиненням злочину встановлено, що 02.04.2020 року в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 50 хв. в службовому кабінеті № 8 на 1 поверсі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд громадянина, який надав добровільну згоду на проведення оперативної закупки наркотичного засобу у формі спеціального слідчого експерименту - «амфетамін» та «MDMA» який обрав собі анкетні дані: ОСОБА_8 у оператора телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_8
Під час огляду гр. ОСОБА_8 , був одягнений у сірі кросівки, зелені штани та сіру кофту. В ході огляду сторонніх речей та грошей у гр. ОСОБА_8 виявлено не було. Після чого гр. ОСОБА_8 були вручені грошові кошти в сумі 1320 (одна тисяча триста двадцять) гривень, про що складено відповідні протоколи які було засвідчено підписами понятих.
Приблизно о 14 год. 20 хв. ОСОБА_8 , вийшов з територіального відділу поліції по АДРЕСА_1 і пішов у бік будинку АДРЕСА_2 , де за попередньою домовленістю з оператором телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_8 скинув йому на рахунок ( НОМЕР_11 ) грошові кошти у сумі 1320 грн., після цього гр. ОСОБА_9 , повернувся до відділку поліції, та очікував щоб йому надіслали поштову накладну з номером в якій повинні знаходиться психотропні речовини а саме «MDMA» та «амфетамін» який гр. ОСОБА_8 попередньо замовив у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_8
Так 06.04.2020 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_8 , поняті та поліцейські на службовому автомобілі відправились на поштове відділення № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », автомобіль також було оглянуто, заборонених предметів, речей виявлено не було. Приблизно о 11 годині гр. ОСОБА_8 вийшов з автомобіля і прослідував на поштове відділення № НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_3 , та через 10 хвилин гр. ОСОБА_8 повернувся до службового автомобіля і добровільно видав поштовий конверт з номером накладної «20450220903653», в якому були виявлені наркотичні засоби.
Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, що на рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження 02.04.2020 року на особовий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 трансакція № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через Інтернет гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, як оплату за реалізований товар.
Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.
Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та керівників філій вказаного товариства.
Тимчасового доступу до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, надходження 02.04.2020 року на особовий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 трансакція № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 через Інтернет гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, як оплату за реалізований товар, не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 15.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №1202010080000262.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100080000262 від 15.01.2020 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники Святошинського УП ГУ НП у м. Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100080000262 від 15.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів і зобов'язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківської картки № НОМЕР_2 трансакція № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 від 02.04.2020 року, через Інтернет гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, як оплату за реалізований товар, а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1