печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29391/20-к
Примірник № ___
21 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
14.07.2020 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, через канцелярію суду представником було подано заяву, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не заперечує щодо надання копій документів, які просить слідчий.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000336 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У листопаді 2011 року службовими особами ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 8 кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 91,25 млн. доларів США для виконання програм капітальних інвестицій. За вказаними договорами банком перераховано залізниці всі 91,25 млн. доларів.
У подальшому, в березні 2012 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 105 млн. доларів США для виконання програм капітальних інвестицій. За вказаними договором банком перераховано залізниці 70 млн. доларів США.
Надання всіх перелічених кредитних коштів носить цільовий характер, а за використання кредитів не на цілі, передбачені договором, банк має право нарахувати штраф у розмірі 25% від суми кредитних коштів, використаних не за цільовим призначенням (відомості щодо укладання кредитних договорів та фактично отриманих коштів наведено у додатку).
Згідно умов договорів, кінцевий термін погашення кредитних зобов'язань - 28.12.2014. Відсоток за користування кредитними коштами визначено на рівні 10,65% річних.
До теперішнього часу заборгованість за кредитами не погашена та з врахуванням відсотків, штрафних санкцій та пені становить понад 211 млн. доларів США.
Вказаний актив, разом з іншими фінансовими активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був заблокований ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2018 році, з вимогою проведення додаткової капіталізації банку на суму 30 млн. доларів США.
Ухвалою за справою № 796/165/2018 від 05 вересня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт на акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заборонено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, дарування тощо.
Власником істотної участі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (99,7726%) є Державна корпорація Російської Федерації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо якого указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 введено в дію рішення РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Про те, 21.02.2019, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов'язаннями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході яких переможцем серед 3-х претендентів було оголошено компанію ІНФОРМАЦІЯ_10 , Authorised Signatory із ціновою пропозицією - 123,547 млн. доларів США. Особою, що контролює діяльність та здійснює керівництво компанією є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), що, будучи американським громадянином, є також співзасновником Інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з Російської Федерації. (Сума дисконту складає понад 88 млн. дол. США).
21.09.2019, з метою забезпечення можливості збільшення суми заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вказаними кредитними договорами на 25%, Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 за підтримки членів правління створено робочу групу, метою якої є доведення факту не цільового використання кредитних коштів.
Таким чином, за безпосередньої участі службових осіб регулятора ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , Authorised Signatory, вчиняються узгоджені дії, які спрямовані на виведення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом проведення сумнівних фінансових операцій та містять ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаними у клопотанні кредитними договорами надавалися шляхом проведення перерахунків із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті в АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ”: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з рахунка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 ”.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, слідчий вказує, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що містять відомості та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (листів, переписки, заяв), які стосуються питання погодження рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо переуступки права вимоги боргових зобов'язань боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які виникли внаслідок укладення договорів кредитної позики у 2011 та 2012 роках, для компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Authorised Signatory»;документів, які містяться у справі (в тому числі внутрішніх документів НБУ: доповідні, пояснювальні записки відповідних структурних підрозділів, департаментів, управлінь, відділів), щодо вивчення ІНФОРМАЦІЯ_6 питання можливості (надання дозволу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити переуступку права вимоги боргових зобов'язань за кредитними позиками, які виникли внаслідок укладання із боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в 2011 та 2012 роках договорів кредитної позики (надання кредиту), для компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Authorised Signatory»; документів, що стали підставою для погодження (надання дозволу) ІНФОРМАЦІЯ_6 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити переуступку права вимоги боргових зобов'язань за кредитними позиками, які виникли внаслідок укладання із боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в 2011 та 2012 роках договорів кредитної позики (надання кредиту), для компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Authorised Signatory»;рішень, які прийняті Національним банком внаслідок вивчення питання, щодо надання погодження (надання дозволу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провести тендерні торги з продажу прав вимоги за кредитними зобов'язаннями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які виникли внаслідок укладання із боржником в 2011 та 2012 роках договорів кредитної позики (надання кредиту);рішень, які прийняті Національним банком внаслідок вивчення питання, щодо надання погодження (надання дозволу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити продаж права вимоги за кредитними зобов'язаннями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які виникли внаслідок укладання із боржником в 2011 та 2012 роках договорів кредитної позики (надання кредиту) для компанії нерезидента«PARTICIPANT'S ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 »;довідки про інспекційні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2017-2019 років;інформацію та документи, щодо застосування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких обмежувальних заходів, що були застосовані регулятором - ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 2017-2019 років; постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосування обмежувальних заходів (заходів впливу) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які приймалися та виносилися в порядку виконання Указу Президента України №126/2018 від 14.05.2018, яким введено в дію Рішення РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а також всіх документів ( в тому числі довідок, пояснювальних записок), які розглядалися та вивчалися при застосуванні вказаних обмежень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1