печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29947/20-к
Примірник № ___
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16.07.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000022 від 16.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що замовник державних тендерних закупівель КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та інші, перерахували державні кошти на банківські реквізити підприємств переможців державних закупівель, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» та підконтрольні встановленим особам, що надають послуги обготівкування державних коштів, формують безпідставний податковий кредит, готують документальне підтвердження псевдо операцій, здійснюють розподіл державних коштів між учасниками протиправної схеми, чим вчиняють їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.
В ході супроводження матеріалів кримінального провадження, 24.02.2020 року на адресу Київської місцевої прокуратури № 6, надійшов протокол огляду податкових баз ІНФОРМАЦІЯ_3 від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , згідно якого за допомогою використання наявних баз даних ІР «Архів електронної звітності» в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час реєстрація податкових накладних підприємствами з ознаками «транзитності», «фіктивності», які підконтрольні встановленим особам відбувається з однієї ІР-адреси: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В свою чергу послуги мережі Інтернет по даним ІР-адресам надає компанія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Саме тому, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 направлено лист від 25.02.2020 № 222-вих-20 керівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо надання інформації відносно користувачів ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
28.02.2020 року отримано лист №1/41 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) згідно, якого інформацію стосовно ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 посадові особи вищевказаного підприємства готові надати лише в порядку визначеному чинним законодавством України за рішенням суду.
Так, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2020 року по справі № 757/11276/20-к про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по абоненту (фізичної або юридичної особи), яка уклала договір на абонентське обслуговування та використовує ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 отримано лист від 27.04.2020 № 1/73 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо абонентів ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Але, 13.07.2020 року на адресу Київської місцевої прокуратури № 6, надійшов протокол огляду податкових баз ГУ ДФС у м. Києві від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , згідно якого підприємства переможці державних закупівель, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» та підконтрольні встановленим особам зміни ІР адресу з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з метою приховування офісного приміщення де відбувається протиправна діяльність та здійснюється протиправна реєстрація податкових накладних, готуються документи по псевдо операціям, знаходиться чорнові записи та інше.
Послуги мережі Інтернет по ІР-адресам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , надає компанія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені абонента, його адреси, прізвища, ім'я, по батькові особи, яка уклала договір на абонентське обслуговування, адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонента, який використовує ІР-адресу: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , для повного, всебічного і об'єктивного розслідування даного кримінального провадження по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів у службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають істотне значення по справі.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020101060000022 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме: копії документів абонента (фізичної або юридичної особи), яка уклала договір на абонентське обслуговування, адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонента, який використовує ІР-адресу: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1