Справа № 953/12065/20
н/п 1-кс/953/6006/20
"11" серпня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018221080000039 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 29.07.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів: щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам Університету за невідпрацьований ними час та не виконані обсяги робіт на загальну суму 257,15 тис. грн., а саме: додатки № 31, 32 до акта з додатками; документи щодо не виконання в повному обсязі навчальних доручень та інше на підставі яких встановлено порушення на суму 31 028,74 грн.; графіки роботи зовнішніх сумісників з основного місця роботи та за сумісництвом; розрахункові листки зовнішніх сумісників, яким зайво нарахована заробітна плата на суму 13 746,21 грн.; інформацію від закладів охорони здоров'я щодо видачі листків тимчасової втрати працездатності працівникам НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не надали їх до оплати з зазначенням П.І.Б. працівника, номера і дати листка тимчасової втрати працездатності, періоду хвороби, назви лікарняного закладу що видав листок з тимчасової втрати працездатності та вид лікування (амбулаторний чи стаціонарний), та яким нараховано заробітну плату на суму 171 827,97 грн.; наряди; розцінки тощо двірників та прибиральниці, яким зайво нарахована заробітна плата в сумі 40 545,74 грн.; колективні договори з додатками; щодо зайвих витрат бюджетних коштів в загальній сумі 116,69 тис. грн. внаслідок використання бюджетних коштів на покриття витрат сторонніх юридичних осіб при наданні їм платних послуг з виконання НДР за укладеними НДІ ПФМ договорами за відсутності в обліку дебіторської заборгованості по розрахункам з юридичними особами, а саме: додаток № 57 до акту з додатками; договори з додатками; картки обліку по договорам; меморіальні ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за січень-серпень 2017 року та інше); щодо зайвого використання бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями на загальну суму 49,16 тис. грн. в результаті утримання 16-ти понадштатних посад гардеробників в листопаді 2016 року, а саме: додаток № 31 до акта з додатками; довідку щодо зайво нарахованої їм зарплати; витяги з трудових книжок осіб, наведених у додатку № 31, інше; щодо зайвих витрат бюджетних коштів в загальній сумі 27,8 тис. грн. в результаті списання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів та сантехвиробів) на проведення ремонтів в житлових квартирах, які були приватизовані мешканцями житлових будинків, а саме: додатки № 63, 64 до акта з додатками; акти на списання ТМЦ; меморіальні ордери № 13 та оборотні відомості за грудень 2014 року, червень і жовтень 2015 року, вересень і грудень 2016 року та червень 2017 року та інше; щодо зайвого витрачання бюджетних коштів в загальній сумі 21,74 тис. гри. в результаті завищення вартості науково-дослідних робіт та проведення фактичних втрат у заниженому розмірі по науково-дослідним роботам, а саме: додатки № 82, 47 до акта з додатками: договори з калькуляціями, по яким встановлено порушення; картки обліку фактичних витрат науково-дослідних робіт з первинними документами та інше; щодо недотримання доходів у загальній сумі 160.2 тис. грн. в результаті списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, без проведення відповідної претензійно-позовної роботи щодо своєчасного стягнення дебіторської, заборгованості по розрахунках за проживання НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: додатки № 37, 36 до акта з додатками: регістри бухгалтерського обліку щодо списання заборгованості (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за вересень 2015 року, березень і червень 2017 року, оборотні відомості по розрахунках за проживання, бухгалтерські довідки тощо); дані щодо дати утворення заборгованості (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період в якому утворилася заборгованість): дані щодо списання простроченої дебіторської заборгованості; регістри бухгалтерського обліку позабалансового рахунку на якому відображено списану прострочену дебіторську заборгованість тощо; щодо втрати боржника в зобов'язанні та недотриманні НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів в сумі 133,60 тис. грн. внаслідок наявності простроченої дебіторської заборгованості по розрахунках за навчання та проживання, термін позовної давності якої минув, а саме: додатки № 39, 36, 75 до акта з додатками; дані щодо заборгованості за навчання та проживання з доданням первинних та облікових документів (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період в якому утворилася заборгованість та оборотні відомості по розрахунках за навчання тапроживання, бухгалтерські довідки, рахунки на оплату тощо); щодо не перерахування до державного бюджету коштів в сумі 77,26 тис. грн., утриманих із заробітної плати працівників НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нарахуваннями після завершення бюджетних періодів 2014-2016 років, а саме: додаток № 31 до акта з додатками, первинні та облікові документи на підстав яких встановлено порушення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000039 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної (юридичної) особи використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до висновків акту ревізії від 27.12.2017 № 03-11/16 встановлені порушення з питань оплати праці, завищення вартості робіт та та інших порушень.
Під час досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу на виконання якої експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для її проведення.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його скоєння, проведення відповідної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів: щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам Університету за невідпрацьований ними час та не виконані обсяги робіт на загальну суму 257,15 тис. грн., а саме: додатки № 31, 32 до акта з додатками; документи щодо не виконання в повному обсязі навчальних доручень та інше на підставі яких встановлено порушення на суму 31 028,74 грн.; графіки роботи зовнішніх сумісників з основного місця роботи та за сумісництвом; розрахункові листки зовнішніх сумісників, яким зайво нарахована заробітна плата на суму 13 746,21 грн.; інформацію від закладів охорони здоров'я щодо видачі листків тимчасової втрати працездатності працівникам НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не надали їх до оплати з зазначенням П.І.Б. працівника, номера і дати листка тимчасової втрати працездатності, періоду хвороби, назви лікарняного закладу що видав листок з тимчасової втрати працездатності та вид лікування (амбулаторний чи стаціонарний), та яким нараховано заробітну плату на суму 171 827,97 грн.; наряди; розцінки тощо двірників та прибиральниці, яким зайво нарахована заробітна плата в сумі 40 545,74 грн.; колективні договори з додатками; щодо зайвих витрат бюджетних коштів в загальній сумі 116,69 тис. грн. внаслідок використання бюджетних коштів на покриття витрат сторонніх юридичних осіб при наданні їм платних послуг з виконання НДР за укладеними НДІ ПФМ договорами за відсутності в обліку дебіторської заборгованості по розрахункам з юридичними особами, а саме: додаток № 57 до акту з додатками; договори з додатками; картки обліку по договорам; меморіальні ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за січень-серпень 2017 року та інше); щодо зайвого використання бюджетних коштів на оплату праці з нарахуваннями на загальну суму 49,16 тис. грн. в результаті утримання 16-ти понадштатних посад гардеробників в листопаді 2016 року, а саме: додаток № 31 до акта з додатками; довідку щодо зайво нарахованої їм зарплати; витяги з трудових книжок осіб, наведених у додатку № 31, інше; щодо зайвих витрат бюджетних коштів в загальній сумі 27,8 тис. грн. в результаті списання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів та сантехвиробів) на проведення ремонтів в житлових квартирах, які були приватизовані мешканцями житлових будинків, а саме: додатки № 63, 64 до акта з додатками; акти на списання ТМЦ; меморіальні ордери № 13 та оборотні відомості за грудень 2014 року, червень і жовтень 2015 року, вересень і грудень 2016 року та червень 2017 року та інше; щодо зайвого витрачання бюджетних коштів в загальній сумі 21,74 тис. грн. в результаті завищення вартості науково-дослідних робіт та проведення фактичних втрат у заниженому розмірі по науково-дослідним роботам, а саме: додатки № 82, 47 до акта з додатками: договори з калькуляціями, по яким встановлено порушення; картки обліку фактичних витрат науково-дослідних робіт з первинними документами та інше; щодо недотримання доходів у загальній сумі 160,2 тис. грн. в результаті списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, без проведення відповідної претензійно-позовної роботи щодо своєчасного стягнення дебіторської, заборгованості по розрахунках за проживання НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: додатки № 37, 36 до акта з додатками: регістри бухгалтерського обліку щодо списання заборгованості (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за вересень 2015 року, березень і червень 2017 року, оборотні відомості по розрахунках за проживання, бухгалтерські довідки тощо); дані щодо дати утворення заборгованості (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період в якому утворилася заборгованість): дані щодо списання простроченої дебіторської заборгованості; регістри бухгалтерського обліку позабалансового рахунку на якому відображено списану прострочену дебіторську заборгованість тощо; щодо втрати боржника в зобов'язанні та недотриманні НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів в сумі 133,60 тис. грн. внаслідок наявності простроченої дебіторської заборгованості по розрахунках за навчання та проживання, термін позовної давності якої минув, а саме: додатки № 39, 36, 75 до акта з додатками; дані щодо заборгованості за навчання та проживання з доданням первинних та облікових документів (меморіальні ордери № 4.4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період в якому утворилася заборгованість та оборотні відомості по розрахунках за навчання тапроживання, бухгалтерські довідки, рахунки на оплату тощо); щодо не перерахування до державного бюджету коштів в сумі 77,26 тис. грн., утриманих із заробітної плати працівників НАУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нарахуваннями після завершення бюджетних періодів 2014-2016 років, а саме: додаток № 31 до акта з додатками, первинні та облікові документи на підстав яких встановлено порушення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В судове засідання старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 11.08.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Жуковського « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, викликався належним чином. 11.08.2020 через канцелярію суду подав письмові заперечення, в яких посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано процесуальному керівнику Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 усі необхідні документи, що стосувалися акту ревізії від 27.12.2017 № 03-11/16 на 7 809 арк. у 24 томах. Крім того, зазначив, що слідчим у клопотанні не вказано чіткого переліку документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. Також зазначив, що слідчим у поданому клопотанні невірно зазначено правову кваліфікацію - статтю за якою він проводить досудове розслідування, з цих підстав просив відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Розгляд вказаного питання просив проводити за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000039 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, просить надати йому доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою проведення судової економічної експертизи.
Разом з цим, з поданих до канцелярії суду представником ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвокатом ОСОБА_6 вбачається, що 20.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження № 42018221080000039 від 25.01.2018 вже було надано процесуальному керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 усі необхідні документи, що стосувалися акту ревізії від 27.12.2017 № 03-11/16 на 7 809 арк. у 24 томах, що підтверджується копією листа № 38-14/3030 від 20.02.2018.
Крім цього, слідчим в порушення п.п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, у поданому клопотанні невірно вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення.
Так, з клопотання вбачається, що досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 42018221080000039 від 25.01.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України. Однак з доданого до клопотання витягу з ЄРДР зазначена правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.
Більш того, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не містить конкретного переліку документів, до яких слідий просить надати тимчасовий доступ, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42018221080000039 від 25.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1