Справа 127/16524/20
Провадження 1-кс/127/7324/20
06 серпня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Дізнавач ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020025020000096 від 17.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.07.2020 до Лівобережного ВП Вінницько ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 2700 гривень, під приводом продажу сіна люцерни, які було перераховану на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 використовує номери мобільного телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , які він вказав в оголошеннях про продаж різних товарів.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що грошові кошти він перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка -закріплена за ОСОБА_4 і яку він вказав в розміщених оголошеннях на сайті «ОЛХ».
Враховуючи викладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи, рух коштів по його банківським рахункам, за період з 11.07.2020 по 20.07.2020, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та дізнавачам, які входять до групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції здійснених по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , а саме: відкриття та обслуговування банківських рахунків, рух коштів по його банківським рахункам, а також фотографій осіб, які знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.07.2018 по 20.07.2020.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя