Справа № 405/4293/20
1-кс/405/2132/20
"28" липня 2020 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000048 від 18.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо проведених будівельних робіт, а саме:
-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Проектно - кошторисну документацію по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)».
-Звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об'єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат.
-Виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаному об'єкту (товаро - транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;
-Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.
На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020120000000048 від 18.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об'єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ) протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцем державних закупівель (відкриті торги) є суб'єкт господарювання, а саме директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_5 .
Так, протягом 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.10.2019 № 188/19 на виконання робіт по об'єкту будівництва: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка- Мальчевське-Докучаєве-Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 {проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)», на загальну суму 8 309 600 грн.
Згідно платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по договору № 188/19 отримано в повному обсязі.
Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 8 309 600 грн.
У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівник ОСОБА_5 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Слідчий у клопотанні зазначає, про те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 03.10.2019 по 31.12.2019, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 1556/1557/20-27 від 14.04.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв'язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вищезазначених документів.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялася, однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо документів, що стосуються проведених ремонтно-будівельних робіт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка-Мальчевське-Докучаєва-Новий-Буг, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000048 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, зокрема, при проведенні судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів паперових документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження в даному кримінальному провадженні, що, на переконання слідчого судді, вказує на недоведеність наявності підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів, що стосуються проведених ремонтно-будівельних робіт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка-Мальчевське-Докучаєва-Новий-Буг, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120000000048 від 18.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо проведених будівельних робіт, а саме:
-договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)»;
-проектно - кошторисну документацію по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг)»;
-звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;
-виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг);
-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме: товаро - транспортні накладні;
-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0122103 - Устинівка - Мальчевське - Докучаєва - Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 - км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме: подорожні листи, акти виконаних робіт, договори.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 можливість вилучити вищезазначені документи в належним чином завірених копіях.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.08.2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8