1-кс/735/293/2020р.
735/1040/20р.
Іменем України
смт Короп 06 серпня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Коропського РВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270140000104 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікація якого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно з клопотанням слідчого, 28.04.2020 року надій1шло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 28.04.2020 року невідома особа, шляхом обману, з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 зняла грошові кошти в сумі близько 51600 грн., чим спричинила йому майнову шкоду.
29.04.2020 року слідчим СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_5 повідомлення ОСОБА_4 про заволодіння грошовими коштами шляхом обману, прийняте та зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №12020270140000104 за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікація якого ст. 190 ч. 1 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 28.04.2020 року о 12.10 годині, з номеру НОМЕР_1 йому зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про несанкціонований доступ до його банківської картки і тому картка може бути заблокована та запропонував повідомити йому всі дані щоб банківську картку не заблокували. Коли він повідомив незнайомому чоловіку всі дані, йому повідомили про те, що на його мобільний телефон прийде код і його потрібно підтвердити, що він і зробив. В результаті проведених операцій з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 51700 грн., які знімались за декілька разів різними частинами від 3 до 14 тисяч гривень. Йому приходили на мобільний телефон СМС повідомлення про зняття грошових коштів і коли він повідомляв про це представнику банку то його заспокоювали, що так потрібно, а коли гроші повністю були зняті з картки тто зв'язок перервався і коли він зателефонував за вказаним номером то слухавку вже ніхто не брав і тому він зрозумів, що його ошукали.
Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по пластиковій банківській картці № НОМЕР_2 , що видана на ім'я ОСОБА_4 , 28.04.2020 року було здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_2 сліп № НОМЕР_3 , сліп № НОМЕР_4 , сліп № НОМЕР_5 , сліп № НОМЕР_6 , сліп № НОМЕР_7 , сліп № НОМЕР_8 в сумі 51,641 грн., в тому числі комісії 546,95 грн.
Згідно інформації, наданої ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_4 здійснювався 28.04.2019 року о 12:25 год. та о 12:27 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського РВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , о/у СКР Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про номери рахунків, відомості про клієнтів, яким належать вказані рахунки, на які здійснювалось переведення коштів в сумі 14500 грн. 28.04.2020 року о 12:25 годин та в сумі 10000 грн. 28.04.2020 року о 12 год. 27 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , оформленої на ім'я ОСОБА_4 , через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) сліп№ НОМЕР_7 , сліп № НОМЕР_6 та забезпечити можливість вилучення у Чернігівському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , і яка складається з:
1. відомості про клієнта, на рахунок якого здійснювалось переведення коштів в сумі 14500 грн. 28.04.2020 о 12:25 годин та в сумі 10000 грн. 28.04.2020 року о 12 год. 27 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформленої на ім'я ОСОБА_4 , через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) сліп№ НОМЕР_7 , сліп № НОМЕР_6 ).
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 28.04.2020 року по 01.06.2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.).
4. номери операторів мобільного зв'язку до яких підключена(прив'язана) картка № НОМЕР_9 .
Ухвала діє до 05 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1