Іменем України
№ 610/1428/20 № 1-кс/610/617/2020
м. Балаклія 05.08.2020 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 12020220190000393 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 30.04.2020р. до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що мешканець м. Балаклія Харківської області на території м. Балаклія та Балаклійського району Харківської області через безкоштовний месенджер «Telegram» в своєму телефоні незаконно збуває особливо небезпечну психотропну речовину.
05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі було проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 та було виявлено мобільний додаток «Telegram», в якому була переписка з оператором під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа, після перерахування їй коштів через термінал ОСОБА_5 , 05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі за психотропну речовину вказала електронний гаманець користувача міжнародної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти.
З показань ОСОБА_6 убачається, що останній неодноразово замовляв у ОСОБА_7 психотропну речовину через мобільний додаток «Telegram» в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а гроші направляв на банківську картку № НОМЕР_2 .
Проаналізувавши мережу інтернет, а саме наявну там інформацію щодо ідентифікації банку по номеру картки, можна дійти висновку, що для визначення банку використовується БІН (банківський ідентифікаційний номер), його визначають перші 6 цифр номера. За допомогою бази даних «BIN», через наступний інтернет сайт : ІНФОРМАЦІЯ_4 , а далі по переходу на ІНФОРМАЦІЯ_5 , при введені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що за вказаними BIN вказана банківська картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, ураховуючи інформацію отриману під час обшуку від 30.06.2020р. у ОСОБА_7 , картка із ідентифікатором -5355 відносяться до карток, які обслуговуються « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, збирання доказів, а також встановлення усіх наявних операцій по вказаній картці необхідно отримати банківську виписку з банківської установи за її юридичною адресою та з її відділення в м. Харків.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220190000393. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 01.05.2020р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України та за постановою від 19.06.2020р. було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 2 ст. 307 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 30.04.2020 року про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено квитанцію про внесення грошових коштів в сумі 800грн.
З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі», в якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з оператором KLAD 22 мається переписка за 05.06.2020р. - переслано повідомлення від KLAD 22, оператор НОМЕР_3 .
Протоколом добровільної видачі зафіксовано, що 05.06.2020р. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 добровільно видав поліетиленовий пакет, обмотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору, в якому знаходиться речовина білого кольору.
В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено і вилучено: мобільні телефони, грошові кошти, ноутбук «Асус», ізоляційну стрічку чорного кольору, прозорі зік-пакети у великій кількості, банківські картки, в тому числі картку 5355-, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , вбачається, що останній знайомий із ОСОБА_7 . Він неодноразово замовляв у нього психотропну речовину та сплачував кошти на його банківську картку № НОМЕР_2 .
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки при ведені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що вона видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно інформації, яка міститься на інтернет-сайті, вказаний банк має наступну юридичну назву та адресу: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 та має відділення у м. Харків - ІНФОРМАЦІЯ_10 , відділення № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
Спосіб отримання інформації визначається слідчим: чи безпосередньо в головному офісі банку, чи через будь-які його обласні дирекції, відділення тощо.
В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити одну й туж саму інформацію, як в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за його юридичною адресою, так і через Харківську обласну дирекцію, відділення № НОМЕР_4 , тобто у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .
При цьому, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні дані про знаходження запитуваної інформації саме в регіональному відділенні банку м. Харків, окрім як за його юридичною адресою.
Тому клопотання підлягає частковому задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити частково.
2.Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ст. слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ):
інформацію, щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації таабо проживання, надання копії її паспорту та заяви на співробітництво із вказаним банком), а також осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (в разі такої можливості),
інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , з обов'язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період з 11.04.2020р. по 26.06.2020р., а також фото та відео матеріали зняття грошових коштів (за вказаний період).
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
5.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1