Справа № 351/1304/20
Номер провадження №1-кс/351/347/20
06 серпня 2020 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020090230000176 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -
Заступник начальника слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020090230000176 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання вказано, що касир-операціоніст Снятинського відділення № НОМЕР_1 Прикарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з корисливих мотивів у травні 2020 року привласнила банківські кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 130000,00грн..
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про проведення вказаних вище банківських операцій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Необхідним є отримання тимчасового доступу до:
-Оригіналу заяви, анкети, та інших документів на підставі яких прийнято на роботу, наказ (розпорядження, тощо) про прийняття на роботу в Снятинське відділення Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення з роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
-Оригіналу функціональних обов'язків (посадової інструкції) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , характеристики за час роботи;
-Оригіналу договору про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при наявності такого;
-Документів (наказів, розпорядження, інструкцій тощо), якими встановлено порядок та правила здійснення оплати послуг;
-Висновку (висновків) щодо проведення перевірки факту привласнення банківських коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом здійснення фіктивних платежів від свого імені на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., у разі наявності квитанцій про здійснення таких оплат, при наявності записів з камер відео нагляду (матеріалів відеоархіву) з приміщень каси за періоди проведення операцій, під час яких здійснювалось привласнення коштів..
При цьому слідчий вказує, що відомості, отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_5 .
Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, відповідно до підпункту 4 п.1 ст.162 КІІК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю.
При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
-Оригіналу заяви, анкети, та інших документів на підставі яких прийнято на роботу, наказ (розпорядження, тощо) про прийняття на роботу в Снятинське відділення Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення з роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
-Оригіналу функціональних обов'язків (посадової інструкції) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , характеристики за час роботи;
-Оригіналу договору про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при наявності такого;
-Документів (наказів, розпорядження, інструкцій тощо), якими встановлено порядок та правила здійснення оплати послуг;
-Висновку (висновків) щодо проведення перевірки факту привласнення банківських коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом здійснення фіктивних платежів від свого імені на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін., у разі наявності квитанцій про здійснення таких оплат, при наявності записів з камер відео нагляду (матеріалів відеоархіву) з приміщень каси за періоди проведення операцій, під час яких здійснювалось привласнення коштів.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1