Справа № 347/1403/20
Провадження № 1-кс/347/444/20
07.08.2020 року Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої-судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020095190000017 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
04.08.2020 через секретаріат Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла протокол-заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 24.06.2020 року близько 12:00 год. в м. Києві на станції метро «Лісова» невстановлена особа переслідуючи корисливий мотив спрямований на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки Айфон 7 чорного кольору, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4
24.06.2020 року із рахунку № НОМЕР_1 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був встановлений у викраденому телефоні, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 2800 гривень.
04.08.2020 року сектором дізнання Косівського відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020095190000017 та визначено кваліфікацію кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 КК України.
26.06.2020 невстановлена особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оформлення кредиту через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7800 гривень, вказані кошти надійшли на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та в подальшому вказані грошові кошти були переведені на невстановлений слідством рахунок.
На даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , вилучити інформацію у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , в період з 23 червня 2020 року по 30 червня 2020 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах відносно ОСОБА_4 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
В судове засідання інспектор сектору дізнання Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України
Дослідивши надані матеріали клопотання, зокрема - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с.4), копію рапорта (а.с.5), копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.06.2020 року (а.с.6), копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.08.2020 року (а.с.7-8), суд вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 132 та ч.2 ст.159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України: слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела достатність підстав вважати, що речі і документи, до яких передбачається доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Забезпечення виконання даної ухвали суд вважає за доцільне покласти на керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є володільцем речей і документів, до яких передбачається здійснити доступ.
Строк тимчасового доступу до речей і документів суд встановлює терміном 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164 КПК України, суд
Клопотання задовольнити повністю.
Надати інспектору сектору дізнання Косівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:?
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , в період з 24 червня 2020 року по 30 червня 2020 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);
- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 24 червня 2020 року по 30 червня 2020 року;
- копій документів, які містяться в банківській справі відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу);
- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп'ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснити за адресою: АДРЕСА_2 .
Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виконання цієї ухвали.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1