Справа № 458/67/20
04 серпня 2020 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання інспектора сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,
встановив:
Слідчим відділенням слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 12019140340000384 від 27 листопада 2019 року у зв'язку з тим, що 27.11.2019 в чергову частину Турківського ВП у Львівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.11.2019 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.
Інспектор сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019140340000384 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 27 листопада 2019 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресок»: АДРЕСА_2 та зобов'язати надати інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або начальникові сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або з можливістю отримання в порядку ст.40-1 КПК України - начальнику кримінальної поліції СКП Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ТУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 відомостей про наступне, а саме:
-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019 року у сумі 8660,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Кому належить поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
- Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019року у сумі 8660,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 нр. банківську пластикову картку № НОМЕР_3 який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
-Кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?
-Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 ?
-Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 8660,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів?
-У разі не зняття грошових коштів у сумі 8660,00грн. які надійшли 21.11.2019р. на банківську пластикову картку № НОМЕР_3 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів?
-Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу яка ним(и) користується, з вказанням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 які
відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали.
Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені інспектором сектору дізнання ОСОБА_3 в клопотанні, є вагомими, а доводи, є обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресок»: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надіслати поштовим відправленням, а саме відомостей про наступне, а саме:
-Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019року у сумі 8660,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Кому належить поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
- Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 21.11.2019року у сумі 8660,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 нр. банківську пластикову картку № НОМЕР_3 який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
-Кому належить банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?
-Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 8660,00 з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 ?
-Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 8660,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_3 з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів?
-У разі не зняття грошових коштів у сумі 8660,00грн. які надійшли 21.11.2019р. на банківську пластикову картку № НОМЕР_3 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів?
-Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу яка
ним(и) користується, з вказанням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 які
відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплені номера банківських пластикових карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали.
Строк дії даної ухвали встановити до 04 вересня 2020 року.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя