Справа № 461/5902/20
Провадження № 1-кс/461/5053/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020140050000624 від 04.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Старший слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) документів, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), а саме виписки з рухом коштів за період з 01.07.2019 по 23.07.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням інформації про призначення платежу та назв контрагентів, оригіналу платіжного доручення №1690 від 16.10.2019, документа, де зазначена інформація про ІР адресу користувача, з якої було здійснено транзакцію по вказаному платіжному дорученні, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання вмотивоване тим, що отримавши тимчасовий доступ до даних документів дасть змогу зясувати обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в тому числі стосовно місця вчинення злочину, вилучити платіжне доручення №1690 від 16.10.2019 з метою унеможливлення внесення в нього змін та доповнень, всебічно з'ясувати всі обставини кримінального правопорушення та прийняти законне рішення по кримінальному провадженню, крім цього зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в ході подальшого досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) документів, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), а саме виписки з рухом коштів за період з 01.07.2019 по 23.07.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням інформації про призначення платежу та назв контрагентів, оригіналу платіжного доручення №1690 від 16.10.2019, документа, де зазначена інформація про ІР адресу користувача, з якої було здійснено транзакцію по вказаному платіжному дорученні, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1