Справа № 685/424/20
Провадження № 1-кс/685/141/20
30 липня 2020 року смт Теофіполь
Теофіпольський районний суд Хмельницької області
в складі : головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання начальника сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні № 12020240240000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та пояснив, що сектором дізнання Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12020240240000039, внесеного до ЄРДР 18 березня 2020 року за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеним дізнанням встановлено, що 13.02.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) було укладено договір поставки мінеральних добрив №ДП-10156, сторони підписали Специфікацію №1 до договору, якою передбачили загальну вартість товару який постачається по цій Специфікації, яка складає 51399 грн. 96 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало свої зобов'язання щодо сплати товару в повному обсязі та у термін передбачений договором, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 51399 грн. 96 коп, що належали товариству. Правова кваліфікація вказаного кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час встановити осіб, які вчинили кримінальний проступок, не представилося можливим. Також дізнанням встановлено, що переговори велися представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка на момент укладення угоди про купівлю мінеральних добрив користувалась абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та невідомою особою, яка представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка користувалась абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ). Після досягнення домовленостей щодо поставки мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок-фактуру, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за поставку мінеральних добрив відповідно до платіжного доручення. Таким чином, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до здійснення перерахунку коштів спілкувався із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та менеджером вказаного товариства, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом, окрім як отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які використовуватися під час вчинення шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Оскільки, інформація про зв'язки абонентів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, розглянути клопотання у відсутності представників оператора мобільного зв'язку.
Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників операторів мобільного зв?язку.
Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 18.03.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження №12020240240000039 відповідно до якого 13.02.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) було укладено договір поставки мінеральних добрив №ДП-10156, сторони підписали Специфікацію №1 до договору, якою передбачили загальну вартість товару який постачається по цій Специфікації, яка складає 51399 грн. 96 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало свої зобов'язання щодо сплати товару в повному обсязі та у термін передбачений договором, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 51399 грн. 96 коп, що належали товариству. Правова кваліфікація вчиненого - ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що інформація про зв'язки абонентів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням ІМЕІ, телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив'язкою до базових станцій та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив'язкою до базових станцій.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, крім того, згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд
постановив:
надати начальнику сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення з:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SMS» та нульові, абонента за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням ІМЕІ, телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість з прив'язкою до базових станцій;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SMS» та нульові абонента за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість з прив'язкою до базових станцій.
Строк дії ухвали - до 29 серпня 2020 року включно.
У випадку ненадання посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя