Справа № 677/905/20
1-кс/683/482/2020
16 липня 2020 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 липня 2020 року до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області на підставі ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 10 липня 2020 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, у кримінальному провадженні № 12020245170000001 від 03.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в березні 2020 року невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу Fасеbоок, на сторінці під ніком ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж меблів, після чого, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , запропонувала останній придбати кухонний стіл та в якості передплати за поставлений товар перерахувати на її рахунок грошові кошти в сумі 900 грн. 16 червня 2020 року о 10 год. 44 хв. ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинних намірів невідомої особи, зі свого карткового рахунку, відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн. на рахунок невідомої особи, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 невстановлена особа видалила свою сторінку в мережі Fасеbоок та товар на адресу ОСОБА_5 не поставила, чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму 900 грн.
02.07.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245170000001 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та підозрюваної особи не представилось можливим.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
На підставі викладеного, враховуючи, що вказані документи мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Начальник сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів в сумі 900 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів в період з 00:00 год. 16.06.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала чинна до 16 серпня 2020 року включно.
Слідчий суддя: