Справа № 946/4658/20
Провадження № 1-кс/946/1587/20
про тимчасовий доступ до документів
31 липня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
І. Суть клопотання
1.1. 30.07.2020 року дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, що містять інформацію по банківському рахунку з№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , а саме: виписки з руху коштів по рахунку за період з 01.05.2020 року по 29.07.2020 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; фотографій з банкоматів за період з 01.05.2020 року по 29.07.2020 року, на яких зафіксовано особу, яка працювала з рахунком; анкети власника рахунку.
1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області у межах кримінального провадження за №12020165150000057 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосується того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . З 17.06.2008 року отримувала пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в розмірі 2 100,00 гривень через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 померла, але при цьому, за період з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, останній переплачено пенсію в розмірі 2 100,00 гривень. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою повернення грошових коштів, які нараховувалися державою на рахунок ОСОБА_5 після смерті, однак, у відповіді зазначалося, що грошові кошти на вказаному рахунку відсутні.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що зазначена інформація може бути використана як доказ, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі.
2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з'явився.
ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020165150000057 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
2. Надати дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, що містять інформацію по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , а саме:
- виписки з руху коштів по рахунку за період з 01.05.2020 року по 29.07.2020 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;
- фотографій з банкоматів за період з 01.05.2020 року по 29.07.2020 року, на яких зафіксовано особу, яка працювала з рахунком;
- анкети власника рахунку.
3. Встановити строк дії ухвали до 31 серпня 2020 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1