вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
30.07.2020 Справа № 904/5948/16
Розглянувши заяву №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника
у справі
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМТЕЙ", м. Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, код ЄДРПОУ 32305712
про визнання банкрутом
Суддя Камша Н.М.
при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.
Представники:
від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА": Черкавський Ю.С.
від боржника: не з'явився
Провадження у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, код ЄДРПОУ 32305712 перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кулик М.В.
Одним з кредиторів банкрута є Публічне акціонерне товариство "Банк Форум".
26.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшла заява №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора, а саме ПАТ "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 21574573) на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, ідентифікаційний код юридичної особи 41264766) у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ".
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2020 призначено судове засідання на 16.06.2020 на 12:30 год. та зобов'язано ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника.
В судове засідання ліквідатор не з'явився, вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2020 не виконав, відзиву на заяву №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника не надав.
16.06.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- відкладено судове засідання на 23.07.2020 на 10:30 год.;
- зобов'язано ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника;
- зобов'язано ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" подати належним чином засвідчені копії документів, доданих до заяви про заміну кредитора на правонаступника.
30.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 23.06.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", в якому останній просить долучити до матеріалів грошових вимог копії наступних документів, а саме:
* договір про відступлення права вимоги від 05.04.2019 №0002/19/17 з додатками;
* протокол електронного аукціону №UA - EA - 2019 -01-31-000076-b від 21.02.2019;
* виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА";
* протокол Загальних зборів ТОВ "ФК "Веста" № 06/08-2019 від 06.08.2019;
* свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" серія ФК №905 від 30.05.2017;
* платіжне доручення № 121 від 01.03.2019;
* платіжне доручення № 144 від 20.03.2019;
* платіжне доручення № 145 від 20.03.2019 р.;
* посвідчення і свідоцтва адвоката;
* довіреність на представництво інтересів.
22.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов відзив №02-26/ від 21.07.2020 ліквідатора на заяву про заміну кредитора, в якій ліквідатор повідомив, що правонаступництво на ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" не підтверджено належним чином, у зв'язку з чим, зазначив, що заява про заміну сторони на правонаступника не підлягає задоволенню.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2020 відкладено судове засідання на 30.07.2020 на 12:15 год. та зобов'язано зобов'язано ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відповідь на відзив №02-26/ від 21.07.2020 ліквідатора на заяву про заміну кредитора.
30.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" на відзив ліквідатора №02-26/ від 21.07.2020 на заяву про заміну кредитора по даній справі.
Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення представника ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора, враховуючи таке.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, код ЄДРПОУ 32305712, в тому числі, з вимогами, ПАТ "БАНК ФОРУМ" у сумі 2 756,00 грн.(1 черга задоволення); 277 139 987,75 грн. (4 черга задоволення); 10 666 396,37 грн. (6 черга задоволення).
У відповідності до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбулись відкриті торги (аукціон) щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за Договором РЕПО №3 від 25.12.2013, укладеного між ПАТ "БАНК ФОРУМ" та ТОВ "ТД "БРЕНД-ШОУ".
Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом № UA-ЕА-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, переможцем аукціону стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста".
27.03.2019 на підставі протоколу електронних торгів №UA-ЕА-2019-01-31-000076-b між ПАТ "Банк Форум" (далі - Первісний кредитор, Банк) та ТОВ "Фінансова компанія "Веста" (далі - Новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги №0002/19/7 (далі - Договір відступлення прав), згідно з яким в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (далі - Боржників), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки (іпотечними договорами) (далі - Основні договори), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них.
Пунктом 2. договору про відступлення прав вимоги №0002/19/7 від 27.03.2019 передбачено, що Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами.
Пунктом 4. договору про відступлення прав вимоги №0002/19/7 від 27.03.2019 встановлено, що Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор, до моменту укладання цього договору, сплачує Банку грошові кошти у сумі 14 678 296,47 грн., на підставі Протоколу електронних торгів №UA-ЕА-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону) загальна сума по протоколу 125 073 805, 27 грн., переможцем яких став Новий кредитор.
27.03.2019 між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "ФК"Веста" підписано акти приймання - передачі документації згідно договору про відступлення прав вимоги №0002/19/7 від 27.03.2019.
Сплата ціни відступлення підтверджується платіжними дорученням №121 від 01.03.2019 на суму 155 324, 58 грн., №144 від 20.03.2019 на суму 68 500 000, 00 грн. та №145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480, 69 грн.
Пунктом 15 договору договір про відступлення прав вимоги №0002/19/7 від 27.03.2019 передбачено, що цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін.
Відповідно до оголошення від 05.07.2019, опублікованого на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 04 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" як юридичної особи.
Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "Банк Форум" припинено.
Крім того, згідно з рішенням Загальних зборів учасників, оформленим Протоколом №06/08-2019 від 06.08.2019, найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" змінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків Товариства.
Заперечення ліквідатора з приводу того, що заява ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника не підтверджена доказами відхиляється господарським судом, оскільки спростовується матеріалами грошових вимог, а саме.
Як вказано вище, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2016 визнано грошові вимоги ПАТ "БАНК ФОРУМ" до банкрута у сумі 2 756,00 грн.(1 черга задоволення); 277 139 987,75 грн. (4 черга задоволення); 10 666 396,37 грн. (6 черга задоволення).
Пунктом 2 договору про відступлення прав вимоги від 27.03.2019 за №0002/19/7 передбачено, що Новий кредитор в день укладення цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами.
Отже, на момент подання заяви про заміну кредитора, право вимоги за зобов'язаннями ТОВ "Торговий дім "БРЕНД - ШОУ" перед ПАТ "Банк Форум", що виникли на підставі договору РЕПО №3 від 25.12.2013, перейшли від ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".
Таким чином, ПАТ "Банк Форум" відступив своє право вимоги до ТОВ "Торговий дім "БРЕНД - ШОУ" в цілому по договору РЕПО №3 від 25.12.2013, а не на конкретну суму як зазначено ліквідатором.
Між тим, ліквідатором у запереченням на заяву про заміну зазначено, що в додатку № 1 до договору №0002/19/7 від 27.03.2019 "кредитний договір № 3" лише з певною долею ймовірності можна вважати договором "РЕПО № 3 від 25.12.2013 р."
3 цього приводу, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" зазначено, що в додатку №1 до договору №0002/19/7 від 27.03.2019 допущена граматична помилка, якою замість назви договору "РЕПО № 3" зазначено "3", оскільки дати договорів співпадають, разом з розміром основного зобов'язання (192 329 832,21 грн.). Більш того, в Акті приймання-передачі документації №1 від 27.03.2019 зазначена вірна назва документа "Договір РЕПО №3 від 25.12.2013р." та "додатковий договір №1 від 24.01.2014 до договору РЕПО № 3 від 25.12.2013р.".
Посилання ліквідатора на те, що договір РЕПО по своїй суті не є кредитним договором не відповідають дійсності, оскільки ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2016 у справі №904/5948/16 встановлено, що "за своєю економічною суттю, операція РЕПО є кредитною операцією".
Згідно ч.1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Частиною 1 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення заяви №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника, замінивши кредитора у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, код ЄДРПОУ 32305712 Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", м. Київ на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, код ЄДРПОУ 41264766) на суму 277 139 837,75 грн. - 4 черга задоволення та на суму 10 666 396,37 грн. - 6 черга задоволення.
Решту вимог слід відхилити, оскільки витрати первинного кредитора ПАТ "Банк Форум" на суму 2 756, 00 грн. (судовий збір) не відступлені, а також не відступлена заборгованість на суму 150, 00 грн., яка виникла, у зв'язку з несплатою ТОВ "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ" комісії за обслуговування банківського рахунку банкрута за договором банківського рахунку №2-1119/266949 від 25.12.2013.
Керуючись ч.1 ст. 52, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
Заяву №б/н від 25.05.2020 ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про заміну кредитора на правонаступника - задовольнити частково.
Замінити кредитора у справі №904/5948/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БРЕНД-ШОУ", 49064, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, буд. 3, код ЄДРПОУ 32305712 Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", м. Київ на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, код ЄДРПОУ 41264766) на суму 277 139 837,75 грн. - 4 черга задоволення та на суму 10 666 396,37 грн. - 6 черга задоволення.
Решту вимог - відхилити.
Ухвала набирає законної сили з 30.07.2020 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області, у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Н.М. Камша